Комиссия по ценным бумагам и биржам США выявила криптовалютную финансовую пирамиду NovaTech стоимостью 650 миллионов долларов.
Компания, зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах, объединила активы инвесторов, чтобы торговать ими и получать прибыль. NovaTech хвасталась тем, что обеспечивает себе стабильную прибыль до 3% в день. Она также утверждала, что работает как «зарегистрированный хедж-фонд».
Однако, как утверждает SEC, мошенническая компания торговала лишь незначительной частью активов клиента, терпя существенные убытки вместо получения прибыли. Новые депозиты от неинициированных жертв оказались единственным источником дохода NovaTech. Примечательно, что им удалось привлечь до 200 000 инвесторов, согласно иску SEC.
карта
Схемой управляли Синтия Петион и Эдди Петион. Петионы использовали средства, полученные от инвесторов, чтобы набить собственные карманы, а также платили влиятельным лицам и некоторым более ранним инвесторам. Супружеская пара была названа в иске вместе с теми, кто помогал продвигать мошенническую схему и привлекать новых инвесторов. Эти промоутеры пытались преуменьшить различные красные флаги, чтобы получить больше средств от инвесторов.
карта
Схема в конечном итоге прекратила свое существование в мае 2023 года после того, как многие инвесторы начали испытывать трудности с выводом своих средств. NovaTech прекратила свою деятельность в США, не дав инвесторам вернуть свои деньги.
Синтия Петион утверждала, что средства клиентов были потеряны из-за утечки данных.
Ранее в этом году компания также столкнулась с иском от генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.
