Новости ChainCatcher, по данным Bitcoin.com, Перуанский орган по надзору за банковской и страховой деятельностью (SBS) издал резолюцию, требующую от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) реализовать меры KYC и меры по борьбе с отмыванием денег (AML) в рамках плана соблюдения требований. Резолюция соответствует рекомендациям FATF и направлена на контроль и предотвращение использования этих платформ преступниками в незаконных целях.
Резолюция предусматривает, что VASP, работающие в Перу, должны назначить ответственного за соблюдение требований и внедрить систему мер по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ФТ). Кроме того, перуанские биржи теперь обязаны принять эффективную политику «KYC» и принять меры комплексной проверки для достижения этой цели.
Кроме того, новые правила предусматривают, что VASP должны получать идентификационные данные и дополнительные данные от пользователей, участвующих в транзакциях на сумму более 1000 долларов США, что фактически вынуждает этих провайдеров соблюдать правила путешествий, поскольку «все передачи виртуальных активов должны считаться электронной передачей».
