Комиссия по торговле товарами и фьючерсами (CFTC) заявила, что Alameda Research предлагалось секретное «преимущество во времени» при совершении сделок на несуществующей криптовалютной бирже FTX.

Это открытие пополняет растущий список утверждений и доказательств, свидетельствующих о том, что FTX и Alameda были далеко не такими независимыми, как когда-то публично изображалось.

Преимущество Аламеда

Как сообщает Bloomberg, Аламеда смогла обойти и обойти некоторые аспекты торговых процедур и процессов проверки FTX. CFTC выдвинула такие претензии в жалобе, поданной во вторник в федеральный суд Манхэттена.

Например, в то время как большинство клиентов, использующих API, должны были направлять свои транзакционные заказы через систему FTX, Alameda смогла обойти части системы, предоставив им более быстрый доступ к API. «Эти преимущества не были публично раскрыты» и дали «значительное преимущество в скорости», — заявила CFTC.

«Транзакционные ордера Alameda были получены на несколько миллисекунд быстрее, чем у других пользователей API», — продолжило агентство в иске. «В секторе высокочастотной торговли это существенное преимущество по времени».

У Alameda были другие функции, встроенные в ее счет, которые позволяли ей совершать определенные сделки без предварительной проверки наличия необходимых доступных средств. Конкурирующие клиенты, размещающие несколько заказов одновременно, получали последовательные проверки от FTX, чтобы убедиться, что каждая транзакция была жизнеспособной, из которых «не относилась к счету Alameda».

CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование FTX в ноябре по факту ненадлежащего управления клиентскими активами, в котором, как подозревают, замешана Alameda. Во вторник она подала в суд на обе фирмы, а также на владельца Сэма Бэнкмана-Фрида, за предполагаемое участие в многолетней схеме обмана инвесторов.

Бэнкман-Фрид уже был арестован и заключен в тюрьму багамскими регулирующими органами по поручению Министерства юстиции США и, как ожидается, останется в тюрьме после Рождества.

«Режим Бога» Аламеды

Хотя Бэнкман-Фрид отрицает свою тесную связь с управлением Аламеды, адвокат по делам о банкротстве FTX Group Джон Рэй утверждал обратное, давая показания перед Конгрессом во вторник.

«Я отмечу, что ему принадлежало 90% Alameda», — сказал он. «Нет никаких различий. Владельцы компании могли свободно распоряжаться всеми подразделениями».

Он также подтвердил, что клиентские активы на FTX были объединены с активами Alameda, где они впоследствии торговались и «подвергались огромным убыткам».

Другие лидеры отрасли уже ожидали этого, включая исполнительного председателя MicroStrategy Майкла Сэйлора. Председатель объяснил ранее в этом месяце, что Alameda использовала обеспечение FTT, чтобы «заимствовать» столько денег у клиентов FTX, сколько пожелала, при этом получая выгоду от «режима бога» — привилегии никогда не быть ликвидированной биржей.

Публикация У Аламеды было секретное преимущество в скорости при выполнении сделок на FTX впервые появилась на CryptoPotato.