Независимые аналитики опровергли недавнюю публикацию в социальных сетях, в которой утверждалось, что «сотни бездействующих кошельков», связанных с многомиллиардной криптовалютной аферой Token Plus, начали переводить почти 2 миллиарда долларов в эфире.
В ныне удаленном сообщении от 6 августа на сайте X сервис блокчейн-аналитики Lookonchain изначально утверждал, что кошельки, связанные с TokenPlus, начали перемещать около 789 533 ETH, что по текущим ценам составляет 1,8 млрд долларов.
Как оказалось, сумма могла быть гораздо ниже первоначально заявленной.
Последующее расследование китайского криптоаккаунта EmberCN утверждает, что изначальный пост Lookonchain был неверным. В нем отмечается, что большая часть ETH уже была продана в 2021 году.
В сообщении от 7 августа в X EmberCN написал, что «большая часть» из 789 500 ETH, о которых говорил Lookonchain, уже была отправлена на криптовалютную биржу Bidesk, базирующуюся на Британских Виргинских островах, в период с июня по сентябрь 2021 года.
В EmberCN добавили, что они отследили «около 12 адресов», связанных с Plus Token, и пришли к выводу, что за последние 24 часа фактически было переведено всего около 25 757 ETH на сумму 63,1 миллиона долларов.
По теме: Нью-Йоркский суд присяжных признал виновными двух промоутеров криптовалютной «Понци» IcomTech
Lookonchain удалил свой оригинальный пост и пока не опубликовал официального разъяснения или опровержения первоначальной информации.
Аналитическая платформа блокчейна Arkham Intelligence также опубликовала сообщение в X относительно движения переводов ETH, связанных с PlusToken, утверждая, что кошельки, связанные с Token Plus, перемещали ETH на сумму 450 миллионов долларов.
Однако более пристальный взгляд на данные, предоставленные Arkham, показывает незначительное движение средств с основных кошельков Token Plus: за последние 12 часов было зафиксировано всего около 12 миллионов долларов в переводах ETH.
Cointelegraph связался с Arkham Intelligence, но на момент публикации ответа не получил.
Plus Token — некогда китайское приложение для криптовалютного кошелька, работавшее с 2018 по 2019 год — является одной из крупнейших когда-либо предполагаемых крипто-схем Понци. Следователи обнаружили, что ее инвесторы были обмануты на сумму до 2,9 млрд долларов.
В июле 2019 года китайская полиция задержала шестерых человек, участвовавших в проекте Plus Token в Вануату, и экстрадировала их в материковый Китай для предъявления им уголовных обвинений.
По сообщениям местных СМИ за 2020 год, одному из главных главарей проекта Plus Token — человеку, известному только как Чжоу — грозит уголовное преследование в Китае.
Журнал: Как криптоботы разрушают криптовалюту — включая рывки автомемов
