Согласно информации, предоставленной Lookonchain, платформой для анализа данных в цепочке, сотни кошельков, связанных с мошенничеством PlusToken, переводят большие объемы Ethereum (ETH), которые могут достигать 789 533, что составляет примерно 2 миллиарда долларов.
Lookonchain сообщила, что заметила, что сотни адресов, которые простаивали в течение 3,3 лет, переводили ETH. Благодаря внутрисетевому отслеживанию было обнаружено, что эти средства можно отследить до адреса кошелька с надписью «Plus Token Ponzi 2».
Plus Token — это многонациональная платформа для мошенничества с криптовалютой, созданная во время медвежьего рынка 2018 года. В мошенничестве использовался «кирпичный арбитраж» в качестве уловки для привлечения примерно 7,5 миллиардов долларов США (есть также сообщения, что задействованные средства составляли примерно 2–3 миллиарда долларов США), жертвами которых стали более 2 миллионов долларов. Все участники Plus Token были арестованы и приговорены китайскими властями в 2020 году. В том же году китайский суд заявил, что конфискованные криптовалюты будут «обращаться в соответствии с законом» и «переданы в государственную казну», но не уточнил, как от них будут избавляться.
По данным The Block, китайская полиция конфисковала 833 083 ETH (приблизительно 2,11 миллиарда долларов США по текущей стоимости) в процессе демонтажа этой схемы Понци. Другие конфискованные активы также включали 194 775 биткойнов (на сумму 11,2 миллиарда долларов США, 487 миллионов XRP). на сумму 252 миллиона долларов США), 79 581 BCH (на сумму 25,8 миллиона долларов США), 1,4 миллиона LTC (на сумму 82,3 миллиона долларов США), 27,6 миллиона EOS (на сумму 12,7 миллиона долларов США), 74 167 DASH (на сумму 1,7 миллиона долларов США), 6 миллиардов DOGE (на сумму 609 миллионов долларов США) и 213 724 стейблкоинов USDT. В год конфискации криптовалюты стоили 4,2 миллиарда долларов, или более 14 миллиардов долларов в сегодняшних ценах.
Lookonchain добавил, что кошелек Plus Token Ponzi 2 распределил 789 533 ETH по тысячам кошельков в 2020 году и не менялся с апреля 2021 года. Однако сегодня в этих кошельках были транзакции по передаче ETH.
Сотни кошельков, которые были бездействующими в течение 3,3 лет, перемещают большие суммы $ETH, возможно, 789 533 $ETH ($2B)! Мы заметили, что сотни бездействующих адресов переводили ETH. Благодаря отслеживанию в цепочке мы обнаружили, что эти средства поступили из кошелька «Plus Token… pic.twitter.com/QGKJknJEns
— Lookonchain (@lookonchain) 7 августа 2024 г.
Источник