Индийские правоохранительные органы предъявили существенный налоговый иск в размере 722 крор индийских рупий (эквивалент $86 млн) к криптовалютному гиганту Binance. Это событие знаменует собой шаг в продолжающихся усилиях Индии по налогообложению сектора криптовалют.

6 августа Главное управление по налогообложению товаров и услуг (DGGI) выдало налоговое требование в соответствии с положениями о налоге на товары и услуги (GST).

Источники сообщили, что Binance, по-видимому, собрала не менее 4000 крор рупий в виде комиссий за транзакции, уплаченных индийским потребителям. Эта прибыль была зачислена на счет Nest Services Limited, подразделения Binance Group со штаб-квартирой на Сейшельских островах. Результаты расследования привели к существенному налоговому требованию, направленному на возмещение неуплаченных налогов с этих доходов.

Размер штрафа

В январе 2024 года Binance, наряду с несколькими другими офшорными криптобиржами, была запрещена в Индии за несоблюдение местных правил. Несмотря на эту неудачу, Binance объявила в апреле о своем намерении возобновить операции в Индии при условии погашения своих непогашенных налоговых обязательств.

Первоначальная стратегия Binance по устранению несоответствия включала выплату штрафа в размере $2 млн и возобновление предоставления услуг в Индии. Однако с тех пор размер штрафа вырос до $86 млн.

После уведомления DGGI индийские чиновники уведомили офисы Binance в Швейцарии, на Каймановых островах и Сейшельских островах. Сначала Binance проигнорировала эти уведомления. Но с тех пор биржа назначила местного юридического консультанта для официального рассмотрения и выполнения своих налоговых обязательств в Индии.

Налоговые обязательства в сфере криптовалют

Индийские правила предписывают, что все поставщики криптоуслуг и инвесторы должны платить 1% налога, вычитаемого у источника (TDS) с каждой криптотранзакции, независимо от ее стоимости. Кроме того, прибыль от криптоинвестиций облагается 30% налогом.

В то время как внутренние биржи, такие как WazirX и CoinDCX, внедрили системы для управления этими налоговыми обязательствами, многие офшорные биржи, включая Binance, не обеспечили соблюдение этих требований.

Нормативно-правовая база и перспективы на будущее

Индийский криптосектор с нетерпением ждал всеобъемлющей нормативной базы, которая бы обеспечила ясность и правовую определенность для создания и расширения их деятельности. Однако индийское правительство еще не последовало примеру таких регионов, как ЕС и ОАЭ, в реализации подробных национальных крипторегулирований.

В недавнем письменном ответе Лок Сабхе государственный министр финансов Панкадж Чаудхари заявил, что в ближайшее время не планируется вводить законодательство, регулирующее куплю-продажу виртуальных активов.

Публикация Binance ожидает налоговых требований в размере 86 миллионов долларов от индийских властей впервые появилась на TheCoinrise.com.