Оригинальное название: «Террористические группы ищут пожертвования в криптовалюте с помощью Monero: тревожный отчет ООН»
Автор: Джану Джагтап, Cryptotimes
Составил: Феликс, PANews
Глобальная борьба с терроризмом сталкивается с новыми проблемами, поскольку террористические группы адаптируются к все более цифровому миру и находят новые способы сбора и перемещения средств. Согласно недавним выводам Группы мониторинга Совета Безопасности ООН, пресловутая террористическая организация ИГИЛ получает деньги от своей давно пользующейся доверием «хавалы» (Примечание: относится к неформальному методу финансового движения, обычно через неавторизованных дилеров. Такие транзакции Транзакции являются вне сферы регулирования Центрального банка Индии, поэтому источник средств невозможно отследить) «мигрировали» в криптовалюты.
В отчете говорится, что террористические группы, такие как ИГИЛ и Аль-Каида, отказываются от традиционных методов сбора средств, таких как хавала, похищение людей и вымогательство, и теперь предпочитают использовать «более анонимные» криптовалюты (например, представители Monero) и встраивать QR-коды для сбора средств. средства в своих рекламных электронных журналах.
Эти организации даже установили «нормы халяль» (халяль в исламских обществах переводится как законный) для продвижения своей идеологии и деятельности. В отчете говорится, что группы создали два выделенных зашифрованных канала в приложении Telegram под названием CryptoHalal и Umma Crypto, чтобы инструктировать сторонников получать и использовать определенные цифровые валюты и принимать одобрение на основе «предварительной шариатской оценки пожертвований Crypto».
Например, ИГИЛ-Х воспользовалось анонимностью конфиденциальных монет, запустив кампанию по сбору средств с использованием QR-кода, привязанного к кошельку Monero. Хотя некоторые криптовалютные биржи исключили Monero из листинга, его использование террористическими группировками продолжает расти, что затрудняет властям отслеживание потока средств.
В августе 2020 года правительство США конфисковало более 300 зашифрованных учетных записей, несколько веб-сайтов и страниц в Facebook, которые, по его словам, принадлежали членам «Аль-Каиды», ИГИЛ и военной группировки ХАМАС.
Примечательно, что расширение использования цифровых платформ ИГИЛ вызывает растущую обеспокоенность среди государств-членов. Для сбора и перемещения средств используются различные криптовалютные биржи, игровые платформы, электронные кошельки и стейблкоины. Одно государство-член отметило, что, хотя курьеры наличными и денежные переводы «хавала» являются предпочтительным методом перевода средств в зоны конфликта, ИГИЛ намеренно перешло к криптовалютам и системам онлайн-платежей. Ожидается, что это явление станет более распространенным и важным, поскольку цифровые методы, такие как электронные кошельки, продажа предоплаченных мобильных телефонных карт и криптовалюты, становятся все более популярными.
Из-за своей способности скрывать детали транзакций монеты конфиденциальности, такие как Monero, стали предпочтительным средством финансирования терроризма. В докладе ООН подчеркивается сложность мониторинга этих транзакций, поскольку они обеспечивают уровень анонимности, не имеющий себе равных в традиционных финансовых системах. ИГИЛ и его филиалы используют эти характеристики для сбора средств, гарантируя, что их финансовая деятельность останется незамеченной властями.
В докладе также подчеркивается сложность сетей финансирования терроризма. Филиалы ИГИЛ, особенно в Африке, вносят значительный вклад в финансирование организации. Эти филиалы часто полагаются на неформальные каналы, что делает их менее восприимчивыми к вмешательству. Например, в 2023 году ИГИЛ-Х собрало 2,5 миллиона долларов, часть из которых может быть связана с конкретными атаками, что подчеркивает постоянную угрозу, исходящую от этих группировок.
Этот резкий доклад Группы наблюдателей Совета Безопасности ООН обязательно привлечет внимание ряда стран, включая США, Великобританию, Европу и Индию. Недавно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила предупреждение, призывающее финансовые учреждения отслеживать транзакции с криптовалютой, которые могут быть связаны с террористической организацией ХАМАС.
Кроме того, влияние этого отчета также повлияет на криптоиндустрию. Потому что ястребиные агентства безопасности, скорее всего, усилят наблюдение за потоками активов, связанными с подозрительной деятельностью.