Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции (DOJ) обвинили Надера Аль-Наджи в организации мошеннической схемы криптоактивов стоимостью в несколько миллионов долларов с использованием платформы социальных сетей BitClout и ее собственного токена BTCLT.
Жалоба регулятора по ценным бумагам показала, что Аль-Наджи привлек более 257 миллионов долларов за счет незарегистрированных предложений и продаж BTCLT в ноябре 2020 года. При этом исполнительный директор якобы ввел инвесторов в заблуждение, заявив, что средства не будут использованы для вознаграждения его или других сотрудников BitClout.
Однако в жалобе Аль-Наджи обвиняется в том, что он потратил более 7 миллионов долларов из этих средств на личные расходы, включая аренду особняка в Беверли-Хиллз и предоставление щедрых денежных подарков членам семьи.
Согласно жалобе, опубликованной ранее на этой неделе, SEC утверждает, что Аль-Наджи представил BitClout как децентрализованный проект, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов и создать впечатление, что за ним не стоит ни одна компания. Считается, что он использовал псевдоним «Бриллиантовые руки», чтобы создать иллюзию автономии.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также заявила, что Аль-Наджи получил письмо от известной юридической фирмы, основанное на его неверных характеристиках, в котором говорилось, что BTCLT вряд ли являются ценными бумагами в соответствии с федеральным законом, и даже сказал некоторым инвесторам, что он прибегал к этой уловке, чтобы избежать соблюдения юридических требований.
Комментируя обвинения, Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, сказал:
«Как утверждается в нашей жалобе, Аль-Наджи пытался обойти федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, ошибочно полагая, что «фальшивая» децентрализация обычно сбивает с толку регулирующих органов и удерживает их от преследования вас: он явно ошибается. мы неоднократно доказывали, и, как отражено в подробных обвинениях Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), мы руководствуемся экономическими реалиями, а не косметическими ярлыками».
Жена, мать ан-Наджи и стопроцентные компании также названы в иске ответчиками по возмещению средств инвесторов, которые он им направил. В ходе параллельного расследования прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против Аль-Наджи.
Сообщение Основателю BitClout Аль-Наджи предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму более 257 миллионов долларов. Впервые появилось на CryptoPotato.
