Недавно в Пакистане произошел инцидент, когда человек купил у нас USDT на Binance P2P. Мы получили от покупателя фотографию CNIC и номер мобильного телефона. Названия Binance и банка совпадали. Однако на следующий день наш банковский счет был заморожен.
Когда мы связались с банком, они сообщили нам детали транзакции. Мы предоставили CNIC, полученный во время транзакции, и письменное заявление, объясняющее, что мы предлагаем внештатные услуги, такие как активация программного обеспечения и подарочные карты Amazon.
Несколько дней спустя банк сообщил, что отправителю предлагали 10 000 рупий в месяц за открытие счета и предоставление реквизитов. Бедный человек согласился и создал на свое имя учетную запись Binance. Человек, сделавший предложение, совершил мошенничество с пятью разными людьми. Мошенник получил PKR на банковский счет бедняка, а затем купил USDT. В схеме участвовали пять человек. Банк посоветовал нам немедленно вернуть сумму в целях нашей безопасности, заявив, что это покажет, что мы не знали об источнике денег, и таким образом защитим нас.
Целью мошенничества стал бизнесмен, подавший FIR. Полиция задержала владельца счета, который затем раскрыл правду. Банда остается на свободе.
Решение:
Продавцам P2P на Binance всегда запрашивайте видео выписки по счету, показывающей историю транзакций за последние семь дней. Если никаких платежей от других не поступило, продолжайте торговлю; в противном случае отмените его.