NEIRO, монета-мем, запущенная на блокчейне Solana, находится под пристальным вниманием после обвинений в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.

Недавний анализ, проведенный BubbleMaps и LookOnChain, выявил тревожные подробности о распространении и торговой практике токена, которые указывают на огромный потенциальный интерес.

Стратегическое распределение для контроля огромной части токена NEIRO

27 июля запуск NEIRO ознаменовался быстрым приобретением 78% поставок по 80 адресам. Эти инсайдеры распределили токены по 400 различным адресам, чтобы скрыть свой контроль и прибыль.

Несмотря на эти усилия, по оценкам BubbleMaps, было продано 11,7% поставок на общую сумму около 4,5 миллионов долларов при средней рыночной капитализации в 40 миллионов долларов.

$NEIRO на ETH (@neiro_ethereum) находится под строгим контролем

78% предложения было отобрано при запуске и распределено по множеству кошельков.

Инсайдеры уже заработали $4,5 млн и по-прежнему владеют 66% ↓ pic.twitter.com/dEwiuE3Gu2

— Пузырьковые карты (@bubblemaps) 30 июля 2024 г.

Первоначальное предварительное размещение и последующее торговое поведение вызвали широко распространенные обвинения в инсайдерских манипуляциях, что, судя по всем недавним отчетам и анализам, скорее всего, так и есть.

BubbleMaps провел исчерпывающий анализ более 10 000 транзакций NEIRO в блокчейне Ethereum. Их результаты показали высокую концентрацию владения: 78% предложения распределено по 350 кошелькам.

Этот результат ончейн-анализа предполагает преднамеренные усилия инсайдеров по сохранению доминирования над обращением и стоимостью токена.

Инсайдеры продали NEIRO примерно на 4 миллиона долларов посредством 2500 тщательно оформленных транзакций.

Эти продажи были распространены на несколько децентрализованных бирж (DEX) и централизованных бирж (CEX), включая Uniswap V2, V3, 0x, Kyber, Lbank, MXC и Poloniex.

С помощью этих различных платформ инсайдеры еще больше скрывали свои транзакции и распределяли продажи, что затрудняло отслеживание полного масштаба их деятельности.

Разработчик заработал $2,85 млн на обвинениях в инсайдерской торговле

Дальнейшее расследование, проведенное LookOnChain, показало, что разработчик NEIRO получил ошеломляющую прибыль в 5169 раз от своих первоначальных инвестиций. 

Разработчик $Neiro заработал 15 508 долларов SOL (2,85 миллиона долларов США) всего за 3 доллара SOL (552 доллара США), то есть прирост составил 5 169 раз!

Он потратил 3 доллара SOL (552 доллара США), чтобы купить 97,5 млн долларов США Neiro при развертывании $Neiro.

Затем он продал 68 миллионов долларов Neiro за 15 511 долларов SOL (2,85 миллиона долларов) через несколько кошельков, получив реализованную прибыль в размере 15 508 долларов SOL (2,85 миллиона долларов США).… pic.twitter.com/0PBP6gpJ0e

– Lookonchain (@lookonchain) 28 июля 2024 г.

Разработчик приобрел 97,5 миллионов токенов NEIRO всего за 3 SOL (552 доллара США), а затем продал 68 миллионов NEIRO через несколько кошельков, получив прибыль в размере 15 508 SOL (2,85 миллиона долларов США).

Кроме того, разработчик отправил 10 миллионов NEIRO на мертвый кошелек, оставив ему нереализованную прибыль в размере 1,8 миллиона долларов от оставшихся 19,5 миллионов токенов.

Эта огромная прибыль не только привела к подозрениям в потенциальном мошенничестве с выходом, когда инсайдеры продают большую часть своих токенов и покидают проект.

Однако на момент написания монета все еще торгуется по цене 0,15 доллара, которая выросла на 3,90% за последние 24 часа. Несмотря на то, что рыночная капитализация NEIRO превысила отметку в 100 миллионов долларов, на рост NEIRO сильно влияет инсайдерский контроль.

27 июля, в тот же день, когда был запущен токен, 80 адресов одновременно захватили 77,7% предложения, каждый из которых удерживал около 1%, чтобы избежать обнаружения. Инсайдеры уже получили прибыль в размере $4,5 млн, контролируя при этом 66% поставок.

Дальнейшие исследования iCrypto определили, что кошелек 0xfbe1 является потенциальным инсайдерским кошельком. Вскоре после своего создания этот кошелек приобрел NEIRO (10 миллионов токенов) на сумму 50 долларов США, стоимость которого с тех пор выросла на 2200%.

Сообщество все еще ожидает ответа от команды, но никаких заявлений по поводу обвинений пока не было, что указывает на еще большую потенциальную угрозу.

По состоянию на июль 2024 года мошенничество, мошенничество и выдергивание ковров, хотя и невелико по сравнению с прошлым годом, составили лишь 1,1% (3 миллиона долларов) от общих потерь от двух инцидентов. 

Несмотря на доминирование хакеров в этом году, эти махинации также угрожают целостности отрасли в целом.