Власти Таиланда расправились с мошенничеством с криптовалютой на сумму 27 миллионов долларов 🚨
Власти в округе #Thailand задержали пятерых иностранных граждан, связанных с мошеннической инвестиционной платформой криптовалюты, которая лишила местных инвесторов более чем 27 миллионов долларов.
Подозреваемые, четверо из Китая и один из Лаоса, были арестованы Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) после того, как более 3200 местных жителей сообщили об убытках от своих инвестиций в bchgloballtd.com.
Обвиняемым предъявлены обвинения в транснациональном преступном сговоре, публичном мошенничестве и денежных средствах #laundering . В августе 2022 года Генеральная прокуратура Таиланда возбудила уголовное дело, в результате которого у подозреваемых было конфисковано личное имущество на сумму 585 миллионов тайских бат.
Инвестиционные схемы продолжают сеять хаос в Таиланде, вызывая регулирующие меры, включая новые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам по защите инвесторов и их активов.
Мошенники становятся все более изощренными, нацеливаясь на пользователей через обманные URL-адреса государственных веб-сайтов для доступа к #crypto кошелькам.
#Binance
#crypto2023
