Как эффективно предотвратить риск заморозки внебиржевых сделок?
При проведении OTC (внебиржевых) операций риск заморозки банковских карт всегда беспокоил многих инвесторов. Чтобы обеспечить безопасность средств, следующие пункты могут эффективно предотвратить замораживание черных денег:
Выбирайте большую платформу
Отдавайте предпочтение крупным платформам. Выбирайте крупные внебиржевые торговые платформы, такие как Binance и Ouiyi. Эти платформы имеют хорошие каналы связи и методы контроля рисков с материковыми регулирующими органами и правоохранительными органами, что может эффективно снизить риски замораживания.
Стратегия вывода средств T+1/T+2: постарайтесь выбрать внебиржевую платформу, которая поддерживает стратегию вывода средств T+1/T+2. Хотя вы не можете вывести деньги сразу после продажи валюты, этот механизм может снизить риск отмывания денег посредством внебиржевых транзакций. Например, вывод средств T+1 на Binance и тщательно отобранные транзакции Huobi (вывод средств T+2) обеспечивают определенный уровень безопасности.
Избегайте прямого использования USDT
Операции с основной валютой: старайтесь избегать прямого использования стабильных валют, таких как USDT, для внебиржевых транзакций. Для транзакций рекомендуется использовать основные валюты, такие как BTC и ETH, которые могут лучше обеспечить законность и прозрачность транзакций.
Используйте отдельную банковскую карту
Независимая банковская карта: Банковская карта, используемая для внебиржевых транзакций, должна быть отдельной картой, которая обычно не используется, и должна быть отделена от зарплатных карт и т. д. Даже если он будет заморожен, это не повлияет на использование других средств, а движение средств легко объяснить при сотрудничестве со следствием.
Местные банки: отдавайте приоритет использованию карт местных банков, таких как городские коммерческие банки, сельские коммерческие банки и т. д. Крупные и средние банки, такие как Промышленно-крестьянский строительный банк Китая, имеют филиалы по всей стране, что облегчает замораживание правоохранительных органов.
Децентрализуйте транзакции и выбирайте надежных продавцов
Избегайте частых фиксированных транзакций. Не совершайте частых транзакций с фиксированными продавцами и избегайте нескольких транзакций с одним и тем же пользователем в течение дня. Такое поведение легко расценить как подозрение в отмывании денег.
Выбирайте надежных продавцов: ищите внебиржевых продавцов с хорошей репутацией для торговли, старайтесь активно принимать заказы от крупных продавцов и маркет-мейкеров, размещайте меньше заказов и избегайте сделок с продавцами в проблемных областях.
Стратегия вывода средств
Сократите частоту снятия наличных: сократите частоту снятия наличных и увеличьте сумму наличных в одной транзакции, чтобы уменьшить вероятность срабатывания предупреждения банковской системы о борьбе с отмыванием денег.
Избегайте загрязнения средств. После внебиржевых транзакций не переводите средства на другие банковские карты, чтобы не загрязнить другие средства. Если вам срочно нужны деньги, вы можете снять наличные в банкомате или потратить их онлайн.
Выберите ликвидацию в рабочие дни: лучше всего проводить ликвидационные операции в обычное рабочее время в рабочие дни (с 9:00 до 21:00), чтобы снизить риск ненормальных транзакций.
Задержка перевода средств: Не переводите средства сразу после получения денег. Держите их на счете в течение определенного периода времени и наблюдайте за статусом транзакции.
Обработка заблокированных банковских карт
Если, к сожалению, она заморожена, как ее объяснить и решить?
Объясните законность сделки
Описание обычных транзакций. Физические лица участвуют в обычных транзакциях по покупке и продаже биткойнов и не участвуют в незаконных транзакциях, таких как отмывание денег.
Заявление о незнании: Мне не известно о предполагаемом преступлении в отношении долга, полученного от продажи монет.
Предоставьте доказательства: сотрудничайте, чтобы предоставить все записи транзакций, записи чата, записи внутрисетевых переводов и т. д., чтобы доказать законность транзакции.
Уточните характер транзакции: физическое лицо занимается законными операциями с цифровыми активами и не нарушает закон.
Информация необходимая для разморозки
Как правило, для снятия блокировки требуется следующая информация:
Полные записи транзакций: включая транзакции по банковским картам, записи транзакций в сети и записи заказов на торговой платформе.
Записи общения: записи чата WeChat (включая содержимое процесса транзакции).
Другие доказательства: доказательства, которые могут доказать законность активов, например, справки о доходах и т. д.
Контроль банковских рисков и обработка заморозок средств общественной безопасности
Заморозка контроля банковских рисков:
Принесите удостоверение личности и банковскую карту в банк, в котором вы открыли счет, и предоставьте соответствующие акты сверки.
Если речь идет о политических инструкциях отдела общественной безопасности, вам необходимо обратиться в местный отдел общественной безопасности, чтобы сотрудничать со следствием.
Заполните форму заявления о борьбе с мошенничеством с требованиями по борьбе с мошенничеством, и после прохождения проверки оно будет разморожено.
Общественная безопасность и судебное замораживание:
Понаблюдайте в течение 3 дней, чтобы увидеть, не превратится ли временное приостановление платежей в формальное замораживание (длительное замораживание на полгода).
Если это преобразовано в формальное замораживание, как можно скорее обратитесь в банк, где открыт счет, чтобы проверить информацию о замораживании (название подразделения общественной безопасности, номер дела, имя ответственного сотрудника полиции).
Свяжитесь с ответственным сотрудником полиции, чтобы узнать причину заморозки и сотрудничать со следствием. Счет будет разморожен после того, как будет доказано отсутствие противоправной деятельности.
Следуя приведенным выше предложениям, инвесторы могут эффективно снизить риск замораживания внебиржевых транзакций и в то же время принять быстрые меры для защиты безопасности своих средств в случае заморозки.
Я работаю в этой отрасли уже много лет и накопил много хороших ресурсов во всех кругах. Эта отрасль часто зависит от ресурсов. Вы не можете зарабатывать деньги, потому что находитесь не в том кругу. Вы можете подписаться на меня и бесплатно делиться новейшей информацией. Просто ради приобретения поклонников, а не ради славы и богатства. Схема выбора монет — моя сильная сторона. Следуйте за мной, чтобы узнать больше о горячих точках отрасли. Нажмите на изображение профиля, чтобы просмотреть информацию и не заблудиться.
