У Шуо узнал, что, по данным Bitrace, в отрасли недавно произошли инциденты, когда преступники воспользовались бизнес-характеристиками торговцев VAOTC и торговцев иностранной валютой для целевого финансового мошенничества, используя фальшивые чеки в качестве приманки для обмана жертв виртуальной валюты. или юаней. Банда, которой Bitrace получила сообщения от жертв, успешно совершила два преступления всего за три дня, получив незаконную прибыль в размере до 700 000 долларов США. Мошенничество с фальшивыми чеками на самом деле является классическим традиционным методом мошенничества. Согласно правилам банковских проверок в некоторых странах, сторона, осуществляющая перевод, может отменить чек в течение 24 часов. Даже если сторона, осуществляющая перевод, не аннулирует чек, чек может не прийти из-за недостаточности средств, противоречивых подписей и других факторов. получатель получит уведомление от банка «Акцепт». Пользователи, не знакомые с этим правилом, часто ошибочно полагают, что «перевод» средств означает «приход», и поэтому они выводятся после «завершения транзакции». Инвесторы и игроки VAOTC должны сохранять бдительность, проверять информацию, понимать процесс оплаты и проводить расследования KYT.

#USDT