Автор: Нэнси, PANews
Два года назад WazirX привлек внимание рынка из-за многомесячного спора о приобретении с Binance. Теперь эта индийская криптобиржа вновь стала горячей темой среди общественности из-за украденных активов на сумму до 230 миллионов долларов США, что также привлекло большое внимание к развитию крипторынка Индии.
Почти половина резервных средств украдена, запущена программа вознаграждений в белых шляпах
18 июля нарушение безопасности в мультиподписном кошельке WazirX привело к краже криптоактивов на сумму 230 миллионов долларов, почти половина из которых были SHIB. Согласно июньскому отчету WazirX о прозрачности, его активы составили 503 миллиона долларов, что также означает, что биржа потеряла более 45% своих резервов.
На следующий день WazirX опубликовала предварительные результаты расследования атаки, заявив, что с февраля 2023 года кошелек WazirX работает с использованием услуг Liminal по хранению цифровых активов и инфраструктуры кошелька. Кибератака связана с несоответствием данных, отображаемых в интерфейсе Liminal, и фактического содержания транзакции. Во время кибератаки информация, отображаемая в интерфейсе Liminal, не соответствовала содержанию реальной подписи. WazirX подозревает, что полезная нагрузка была заменена для передачи контроля над кошельком злоумышленнику.
Что касается «обвинения» WazirX, Liminal Custody не желает «брать вину на себя». Liminal Custody опубликовала заявление, в котором говорится, что ее инфраструктура не была скомпрометирована и что все кошельки (включая кошелек WazirX) безопасны. К сожалению, на трех машинах-жертвах в транзакции был внедрен вредоносный код, что указывает на сложную и запланированную атаку на определенный мультиподписной кошелек смарт-контракта Gnosis. Согласно анализу компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейнов, за инцидентом со взломом могут стоять хакеры, связанные с Северной Кореей.
В настоящее время хакер WazirX продал все украденные активы в ETH. Активы злоумышленника в ETH превысили 59 000, а их стоимость теперь превышает 200 миллионов долларов. Стремясь отследить и вернуть украденные средства, WazirX сообщил об инциденте в Подразделение финансовой разведки (FIU) и Группу реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Индии (CERT-In) и связался с более чем 500 биржами, чтобы заблокировать идентифицированные адреса.
В то же время WazirX также запустил 10%-ную программу вознаграждений «белых шляп» для возврата средств и пригласит хакеров «белых шляп», экспертов по блокчейн-криминалистике и специалистов по сетевой безопасности со всего мира присоединиться к этой задаче. План действий включает в себя отслеживание украденных средств. средств, восстановление активов клиентов и более глубокий анализ кибератак.
Кроме того, из-за кражи кибератак, которая повлияла на способность WazirX поддерживать залог активов 1:1, биржа временно приостановила торговлю, чтобы провести тщательную проверку данных и процедуры аудита безопасности, а также постараться обеспечить возможность вывода средств как можно скорее.
Объем торгов WazirX, крупнейшей криптовалютной биржи Индии, также резко снизился. Согласно данным, ранее раскрытым представителями WazirX, объем торгов биржи упал примерно до 1 миллиарда долларов США в 2023 году, что более чем на 90% меньше, чем за тот же период предыдущего года, и на 97% меньше, чем в 2022 году. Конечно, это также имеет важную связь с растущим регуляторным давлением Индии и обременительной системой налогообложения криптовалют.
Годовой объем торгов WazirX упал более чем на 90% из-за «разрыва» между владельцем и Binance.
WazirX впервые стал известен внешнему миру, потому что был партнером Binance по выходу на индийский рынок и целью приобретения последней. Однако после того, как индийские регуляторы обвинили WazirX в отмывании денег, Binance «подвела черту» с ним, что также спровоцировало спор о праве собственности. Исход этого спора также посеял семена этой кражи.
В 2022 году WazirX заявила, что переносит свою базу из Индии в Дубай из-за нового налогового режима Индии на транзакции с криптовалютой. Но вскоре после этого WazirX был обвинен индийскими правоохранительными органами и находился под следствием по двум случаям отмывания денег и нарушения правил обмена валюты. Утверждалось, что на платформе было отмыто 27,9 миллиардов рупий (более 350 миллионов долларов США). а также была заморожена личная информация некоторых руководителей биржи на десятки миллионов долларов.
В 2019 году Binance выпустила документ, в котором объявила, что «приобрела» биржу. После того, как индийские власти обвинили WazirX в отмывании денег, основатель Binance CZ немедленно выступил с заявлением, в котором говорилось, что сделка по приобретению так и не была завершена и что Zanmai Labs была Zanmai Labs. Компания, управляющая WazirX, и компания, основанная первоначальными основателями, Binance никогда не владела акциями Zanmai Labs, организации, которая управляет WazirX. Binance предоставляет WazirX услуги кошелька только в качестве технического решения, а также интеграцию для использования внесетевых транзакций для экономии сетевых комиссий. WazirX отвечает за все остальные аспекты биржи WazirX, включая регистрацию пользователей, KYC, торговлю и инициирование вывода средств.
Разъяснения CZ были немедленно опровергнуты генеральным директором WazirX Нишалом Шетти, который заявил, что WazirX была приобретена Binance, а Zanmai Labs — индийская компания, принадлежащая Нишалу Шетти и его соучредителям. Zanmai Labs получила от Binance лицензию на торговлю парами индийских рупий и криптовалют на WazirX. Binance управляет торговыми парами криптовалют и осуществляет вывод средств в криптовалюте. Пользователи могут убедиться в этом факте, посетив TOS (Условия обслуживания) WazirX. Кроме того, Binance владеет доменом WazirX, корневым доступом к серверам AWS, всеми криптоактивами и всей криптоприбылью. Не путайте Zanmai с WazirX.
Впоследствии обе стороны развязали словесную войну, продолжавшуюся несколько месяцев, каждая из которых настаивала на своей точке зрения. Binance считает, что WazirX уклоняется от ответственности за свои неправомерные действия. CZ выступает за то, чтобы пользователи переводили свои средства с WazirX на Binance, и заявляет, что Binance запросила передачу исходного кода, развертывания и операций системы WazirX в феврале 2022 года, но была отклонена WazirX. Отказано, Binance не имеет контроля над своей системой. И Binance скоро прекратит поддержку функции оффчейн-перевода между WazirX и Binance. С другой стороны, выяснилось, что Zanmai Labs ищет правовые средства для разрешения спора о праве собственности с Binance.
И этот спор о собственности еще больше обострится в 2023 году. В январе 2023 года Binance выдвинула «ультиматум», требуя от WazirX выпустить разъясняющее заявление о вводящих в заблуждение отношениях между двумя сторонами, отозвать предыдущее заявление Нишала Шетти о том, что Binance владеет WazirX, и удалить весь контент, связанный с Binance, в условиях обслуживания. в противном случае Binance может расторгнуть соглашение об обслуживании WazirX до 3 февраля. Но этот запрос был отклонен WazirX, заявив, что так называемое «разъясняющее заявление» было «неэтичным». Binance попыталась использовать давление СМИ и угрозы, чтобы заставить Zanmai выпустить ложное и вводящее в заблуждение заявление в качестве «разъяснения». Мало того, WazirX также заявил, что обвинения Binance являются ложными и необоснованными и что он получил огромную прибыль от своего контроля над биржей, что WazirX также подчеркнул в твите в мае 2023 года о том, что Binance контролирует токен WRX (проект Binance Launchpad). и удерживает всю выручку от IE0 без ежеквартальных сгораний за последние 5 кварталов (т. е. с января 2022 года).
В конце концов, Binance объявила, что прекратит предоставлять кошельки и связанные с ними технические услуги WazirX, чтобы дать отпор, и пользователи последнего больше не смогут использовать услуги кошелька Binance. С тех пор пути двух партнеров полностью разошлись.
Высокий уровень внедрения в Индии привлекает компании, занимающиеся шифрованием, а нормативная база меняется.
Однако после прекращения сотрудничества с WazirX Binance не замедлила свою экспансию на индийский рынок. Теперь на ее долю приходится почти 90% криптовалютных холдингов страны в размере 4 миллиардов долларов США. Прибыльный индийский рынок является важной частью структуры криптовалют. такие компании, как Binance.
Согласно «Глобальному индексу внедрения криптовалюты 2023», опубликованному аналитической платформой Chainaанализ, Индия занимает первое место по внедрению криптовалют. Этого достаточно, чтобы показать, что Индия по-прежнему занимает важную долю на рынке шифрования. Даже Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии. в целях привлечения инвестиций. В этом году она также объявила о планах официально ввести T+0 в 2025 году для конкуренции с криптовалютами.
Мало того, регуляторная политика Индии, которая недружелюбна к рынку шифрования, также смягчается. В январе этого года биржевые приложения, такие как Binance и Kraken, были заблокированы индийским агентством финансовой разведки за несоблюдение индийских правил по борьбе с отмыванием денег и были удалены из индийского Apple App Store. Но в мае этого года Binance вместе с KuCoin стала первой оффшорной организацией, связанной с криптовалютой, получившей одобрение от Отдела финансовой разведки Индии (FIU) при условии уплаты штрафа после слушания в ПФР.
Кроме того, существует также возможность внесения корректировок в обременительную систему налогообложения криптовалют в Индии. Как мы все знаем, огромный подоходный налог в размере 30% негативно влияет на развитие криптовалютной торговли в стране. Например, с тех пор, как Индонезия ввела частичный период сбора налогов для системы налогообложения криптовалют, ее доходы от налога на криптовалюту упали на 63% до 31,7 миллиона долларов. 2023. Однако в этом году Индонезия также планирует переоценить подоходный налог и налог на добавленную стоимость, взимаемый с криптовалютных транзакций. Причина этого заключается в том, что криптовалюты, как ожидается, станут неотъемлемой частью экономики Индонезии в ближайшем будущем.
Однако следует отметить, что индийский рынок по-прежнему сталкивается с неопределенностью регулирования. Министр финансов Индии недавно заявил, что регулирование криптовалют требует глобального консенсуса, а Резервный банк Индии также представил свои взгляды на криптовалюты, подчеркнув макроэкономические риски, связанные с криптовалютами, а также вопросы, связанные с уклонением от уплаты налогов и финансовой стабильностью.
В целом, высокий уровень внедрения и ослабление строгих нормативных требований могут способствовать дальнейшему развитию индийского рынка, а кража WazirX также может предоставить больше рыночного пространства для других криптовалютных бирж.
