Всего за 50 долларов вы можете получить доступ к реальному торговому счету на сумму более 5000 долларов! Это приманка и обещание, которые компании используют для привлечения инвесторов.

К сожалению, эти обещания часто оказываются пустыми, и фирмы, дающие их, просто гонятся за деньгами. Одним из таких примеров является популярный My Forex Funds.

Как процветающая компания с более чем 60 000 клиентов и, по сообщениям, превышением 1 миллиарда долларов в пользовательских средствах, оказалась мошенничеством, которое было закрыто CFTC США?

Добро пожаловать в криптокриминалистику, My Forex Funds

Начало

My Forex Funds была основана в 2020 году Анурагом Джайсвалом. Джайсвал — бывший трейдер, работавший в нескольких торговых фирмах. Он утверждал, что разработал собственный торговый алгоритм, который может приносить стабильную прибыль.

В результате ему удалось собрать 10 миллионов долларов для запуска My Forex Funds.

Хорошие времена

У моих Форекс-фондов было много клиентов. За три года с момента запуска у них было более 60 000 активных клиентов. Фирма сообщила, что депозиты пользователей на платформе составляют более 1 миллиарда долларов.

Вот небольшое объяснение того, как работают проп-фирмы

Допустим, у Мисс есть 50 долларов, но он не знает, как быстро превратить эти деньги в 100-кратную прибыль. Он подписывает контракт с проп-фирмой на 50 долларов, чтобы получить доступ к торговому кошельку на 5000 долларов.

Вот обычные шаги, которые большинство проп-фирм просят выполнить клиентов перед получением доступа к средствам:

  • Внести невозвратный платеж за счет

  • Пройдите оценочный период, чтобы проверить, хороший вы трейдер или нет (обычно 2 недели)

  • Выполните некоторые проверки

  • Прочтите условия (вы делите прибыль с фирмой)

  • Вы получаете доступ к средствам

  • Вы начинаете торговать и соблюдаете правила

У My Forex Funds все шло хорошо, вплоть до того, что основатель и другие ключевые участники щедро тратили деньги на дома и машины.

Трещина и крах

Многих пользователей фирмы беспокоит образ жизни основателя и ключевых членов команды.

Еще больше опасений стало известно, когда пользователи сообщили о незаконном присвоении своих средств. Ниже приведены основные проблемы, стоящие перед фирмой:

  • Компания сделала ложные и вводящие в заблуждение заявления о своей торговой деятельности. MFF утверждала, что имеет высокий процент выигрышей и стабильную прибыль, но это было неправдой.

  • Компания не имела надлежащего контроля рисков. Это привело к значительным потерям инвесторов.

  • Компания незаконно присвоила средства инвесторов. MFF использовала средства инвесторов для оплаты личных расходов, таких как роскошные автомобили и недвижимость.

  • Компания занималась несанкционированной торговлей. MFF торговала от имени инвесторов без их ведома и согласия.

29 августа 2023 года Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) издала временный приказ, запрещающий My Forex Funds торговать ценными бумагами или получать доступ к ее банковским счетам. OSC утверждал, что фирма использовала вводящую в заблуждение практику, включая предоставление ложных и вводящих в заблуждение заявлений инвесторам о своей торговой деятельности и контроле за рисками.

CFTC также заявила, что My Forex Funds обманула инвесторов, незаконно присвоив их средства и участвуя в несанкционированной торговле.

В результате распоряжений OSC и CFTC MFF была фактически закрыта. Основателю и генеральному директору Анурагу Джайсвалу запретили участвовать в индустрии ценных бумаг.

Что происходит с трейдерами, у которых есть деньги на моих форекс-фондах?

Вряд ли они вернут свои деньги. С тех пор торговля на платформе прекратилась, а активы были заморожены.

Инвесторам, пострадавшим от скандала с MFF, следует обратиться к юристу, чтобы обсудить свои юридические варианты.

Каковы уроки?

  • С подозрением относитесь к любой фирме, которая просит вас внести предоплату. Законные торговые фирмы не взимают авансовых платежей

  • Будьте осторожны с высокой прибылью: фирмы, занимающиеся проп-трейдингом, которые обещают высокую прибыль с небольшим риском, часто оказываются мошенниками.

  • Проведите исследование: прежде чем инвестировать в любую торговую фирму, проведите исследование и убедитесь, что фирма является законной. Проверьте статус регистрации фирмы в соответствующих контролирующих органах.

  • Еще я хочу быстро добавить: какую бы информацию вы ни нашли о фирме, сравнивайте ее с отраслевыми стандартами. Таким образом, вы уверены в том, какой должна быть правильная информация.

Если вы нашли этот отчет информативным, поделитесь им с окружающими. А еще, следуйте за мной! Увидимся в следующем.