Компания по обработке данных, занимающаяся блокчейном, Chainaанализ, в своем блоге рассказала об операции Spincaster, международной инициативе, созданной для борьбы с мошенничеством с «фишингом одобрения», в результате которого с мая 2021 года жертвы украли 2,7 миллиарда долларов в криптовалюте.

Фишинг одобрения — это тактика, используемая преступниками для кражи средств с помощью различных методов мошенничества, включая поддельные криптографические приложения и романтические мошенничества, которые также известны как забой свиней.

Операция «Спинкастер» — это глобальное продолжение оперативного спринтерского цепного анализа, проведенного совместно с полицейской службой Калгари под названием «Операция Разрушение» еще в марте.

Сержант Дэнни Леонг из группы по расследованию блокчейна полицейской службы Калгари заявил, что его организация сотрудничала с Chainaанализом на семинаре, который объединил несколько канадских правоохранительных органов и крипто-бизнеса для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой.

Они «выявили более 770 человек, 119 из которых были канадцами, как жертвы мошенничества с криптовалютой, с предполагаемым совокупным ущербом в 59 миллионов долларов», — сказал он, добавив, что участники приняли оперативные меры, чтобы уведомить жертв и предотвратить дальнейшие убытки.

С этого момента операция «Спинкастер» превратилась в серию оперативных спринтов в период с апреля по июнь, призванных разрушить и предотвратить мошенничество посредством государственно-частного сотрудничества.

Прозрачность блокчейна наряду с расширенной аналитикой открывают множество возможностей для проведения расследований, возврата активов и предотвращения преступлений, заявили в Chainaанализе.

Chainaанализ активно выявил тысячи скомпрометированных кошельков, которые легли в основу серии операций в шести странах — США, Великобритании, Канаде, Испании, Нидерландах и Австралии — с участием более 100 человек, включая 12 агентств государственного сектора и 17 криптовалютных бирж.

Лиды подписаны

Было распространено более 7000 версий на сумму около 162 миллионов долларов убытков. Лиды использовались для закрытия счетов, конфискации средств и сбора разведывательной информации для предотвращения мошенничества в будущем.

Предотвращение мошенничества требует общесистемной стратегии, которая объединяет государственный, частный сектор и гражданское общество посредством трехстороннего подхода, включающего просвещение общественности и осведомленность пользователей, упреждающий мониторинг транзакций для бирж и усиление правоохранительных возможностей, говорится в сообщении в блоге. сказал.

Chainaанализ заявил, что планирует развернуть операцию Spincaster в большем количестве стран в течение следующих нескольких месяцев.