Кредит: Торговая высота
Следуйте за ним и мной для получения дополнительной информации
ТОП-11 КРУПНЕЙШИХ КРИПТО-МОШЕННИЧЕСТВ
Криптовалютный мир продолжает видеть, как мошенники находят новые способы обмануть инвесторов. Вот 11 крупнейших мошенничеств, которые помогут вам быть в курсе 👇
1️⃣ ФТХ
- Развалился в ноябре 2022 года из-за неправомерного использования миллиардов средств клиентов.
- Основатель Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам заключения за мошенничество.
2️⃣ Луна и ТерраUSD
- В мае 2022 года крах Luna и UST привел к убытку в размере 60 миллиардов долларов.
- Основатель До Квон арестован в марте 2023 года.
3️⃣ QuadrigaCX
- Смерть основателя Джеральда Коттена в 2018 году оставила недоступными 215 миллионов долларов.
- Расследование показало, что это была схема Понци.
4️⃣ Африкрипт
- В 2021 году основатели Амир и Раис Каджи выманили у инвесторов 70 000 BTC.
- Расследуется по делу об отмывании денег в Швейцарии.
5️⃣ SafeMoon
- В 2021 году руководители вывели более 200 миллионов долларов на личное использование.
- SEC обвинила их в мошенничестве.
6️⃣ Про-деум
- В 2018 году проект исчез, обозначив его как выходную аферу.
- Инвесторы потеряли все средства.
7️⃣ Пинкойн и iFan
- В 2018 году ICO Modern Tech привлекли 660 миллионов долларов США по схеме Понци.
- Команда исчезла после сбора средств.
8️⃣ Сеть Цельсия
- В 2022 году приостановил вывод средств и подал заявление о банкротстве с задолженностью в 4,7 миллиарда долларов.
- Планы по возврату активов клиентам.
9️⃣ Центра Тех
- В 2017 году мошенническими обещаниями собрал $25 млн.
- Учредители получили тюремные сроки.
🔟 Майнинг Макс
- В 2017 году обманули инвесторов на $250 млн.
- На майнинг потрачено всего 70 миллионов долларов, что затронуло 18 000 инвесторов.
1️⃣1️⃣ OneCoin
- В 2016 году OneCoin было раскрыто как схема Понци, в результате которой инвесторы обманули 4 миллиарда долларов.
- Основательница Ружа Игнатова, «Королева криптовалют», исчезла и остается на свободе.
Чтобы избежать мошенничества:
- Тщательно исследуйте
- Проверка учетных данных команды
- Избегайте невыполнимых обещаний
- Диверсифицировать инвестиции
- Никогда не храните все средства в одном месте. Будьте осторожны и инвестируйте с умом! 🔒
