Согласно неполной статистике юридической фирмы Mankiw, с 8 по 14 июля 2024 года (UTC+8) в различных странах и регионах мира была раскрыта в общей сложности 31 политика шифрования ключей и связанные с ней действия, что показывает, что основные страны и регионы Разнообразные и динамичные стратегии, от строгих до поддерживающих, а также усилия по поиску баланса между инновациями и финансовыми рисками. в:
Всего имеется 4 случая информации о политике шифрования Китая, из которых 2 компании были одобрены Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга на предоставление соответствующих услуг гонконгским инвесторам в виртуальную валюту;
Существует 11 политик и действий США, связанных с индустрией шифрования. Стоит отметить, что председатель CFTC США заявил, что 70–80% рынка криптовалют не являются ценными бумагами, а SEC США определила, что BUSD не является валютой. безопасность;
В Европе проводится 8 политических консультаций, связанных с индустрией шифрования. Самое тревожное то, что после многих транзакций перевода текущий баланс BTC адреса «Немецкого кошелька» был очищен;
Есть 6 частей информации о политике, заслуживающей внимания в других странах и регионах, среди которых Аргентина стала страной с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в Западном полушарии. Многие аргентинцы обратились к покупке и хранению стейблкоинов, таких как Tether (USDT), для получения прибыли. бороться с инфляцией в своей стране.
Ниже приводится краткое изложение политик, составленное юридической фирмой Mankiw с 8 по 14 июля:
Китай
Город Чанчжи успешно раскрыл дело об отмывании денег с использованием виртуальной валюты и арестовал 11 человек
Шанданский филиал Муниципального бюро общественной безопасности Чанчжи успешно раскрыл дело о преступной группировке, которая использовала виртуальную валюту для отмывания денег, арестовав в общей сложности 11 подозреваемых и затронув более 2 миллионов юаней. Члены банды получают прибыль, покупая виртуальную валюту по низким ценам и продавая ее по высокой, а затем выводя средства из банков в Сиане, Тайюане и других местах.
Futu Securities одобрена для предоставления услуг по торговле виртуальными активами инвесторам из Гонконга
По словам Дунванга, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга недавно одобрила Futu Securities обновить свою лицензию на регулируемую деятельность типа 1 (торговля ценными бумагами), чтобы она могла предоставлять услуги по торговле виртуальными активами профессиональным и розничным инвесторам в Гонконге.
Тайвань продвигает исследования в области цифровой валюты центральных банков и создает прототип платформы
Центральный банк Тайваня создал прототип платформы для цифровой валюты центрального банка (CBDC) и планирует провести в следующем году несколько слушаний для содействия исследованиям и разработкам проекта. Этот шаг направлен на создание единой и эффективной системы реализации мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Финансовая лицензия Pandu была одобрена Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга для модернизации и расширения услуг виртуальных активов.
Pandu Financial получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга на обновление своих лицензий типа 1 и типа 4 и теперь может предоставлять дистрибьюторские и консультативные услуги фондам виртуальных активов с коэффициентом инвестиций более 10%.
США
Минюст США проверяет, контролировали ли разработчики Tornado Cash нелегальные сервисы
Во время слушаний в Нью-Йорке Министерство юстиции США выясняло, контролирует ли разработчик Tornado Cash Роман Шторм созданный им криптосервис. Storm предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Защита утверждает, что Storm разработала только программное обеспечение для обеспечения конфиденциальности и что ее операции децентрализованы и не должны нести ответственность за поведение пользователей. Это дело поднимает ключевые юридические вопросы об ответственности разработчиков и природе децентрализованных технологий.
Генеральный прокурор Северной Каролины предупреждает о всплеске мошенничества с биткойн-банкоматами
Генеральный прокурор Северной Каролины Джош Стейн выпустил предупреждение для потребителей, предостерегая общественность от мошенничества в биткойн-банкоматах, особенно после получения большого количества жалоб. В предупреждении содержится несколько советов по предотвращению такого мошенничества, в том числе сохранять бдительность в отношении нежелательных запросов на платежи в криптовалюте, проверять подлинность инвестиционных рекомендаций и избегать схем быстрого обогащения. Жертвы должны сообщать о мошенничестве в местные правоохранительные органы и органы защиты прав потребителей.
CFTC США, Министерство юстиции и другие федеральные агентства будут совместно бороться с мошенничеством в сфере криптовалют.
CFTC США и Национальная группа по борьбе с криптовалютой (NCET) Министерства юстиции (DOJ) провели свое первое совещание по предотвращению мошенничества, чтобы рассмотреть крипто-мошенничество, такое как диски для забоя свиней. В число участвующих агентств входят Федеральное бюро расследований (ФБР), Управление социального обеспечения, Министерство финансов США, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), Служба почтовой инспекции США, Секретная служба США, Прокуратура США по округу Колумбия, Прокуратура США. Офис округа Массачусетс и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США освобождает некоторые компании от спорных правил учета криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешает некоторым компаниям освобождаться от противоречивых правил учета криптовалют (SAB 121) на основании их деловой практики. Эти компании продемонстрировали конкретные процедуры и методы, которые позволяют клиентам восстановить свои криптоактивы в случае банкротства, тем самым устраняя необходимость учета криптоактивов клиентов в качестве обязательств компании в соответствии с SAB 121.
Палата представителей США не смогла преодолеть вето Байдена на резолюции, связанные с SAB 121
Палата представителей США проголосовала в среду за отмену вето президента Джо Байдена на резолюции, связанные с SAB 121, но не прошла, в результате чего политика учета криптовалюты Комиссии по ценным бумагам и биржам США осталась неизменной. SAB 121, впервые выпущенный в 2022 году, требует, чтобы хранители криптовалюты учитывали запасы криптовалюты клиентов в качестве обязательств в своих балансах. Криптоиндустрия опасается, что этот шаг может помешать банкам защитить цифровые активы.
Председатель CFTC США призывает Конгресс быстро принять меры по регулированию криптовалют
После срочного призыва председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Комитет Сената США по сельскому хозяйству ускоряет работу над законодательством, регулирующим криптовалюту. Хотя председатель комитета Дебби Стабенов заявила, что законодательное предложение скоро будет представлено членам комитета, высокопоставленный республиканец комитета Джон Бузман сообщил, что переговоры с индустрией цифровых активов показали недостаточную поддержку текущего предложения.
BitMEX признала нарушение закона о банковской тайне и признала себя виновной
Платформа для торговли криптовалютой BitMEX признала себя виновной в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку она не установила и не обеспечила соблюдение адекватных процедур по борьбе с отмыванием денег. Обвинения, предъявленные компании, связаны с ее поведением во время деятельности в США в период с 2015 по 2020 год и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США определила, что BUSD не является ценной бумагой.
По данным журнала Fortune, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила прекратить расследование в отношении нью-йоркского эмитента стейблкоинов Paxos, определив, что его стейблкоин BUSD, обеспеченный долларом США, выпущенный в партнерстве с Binance, не является ценной бумагой.
Суд штата Иллинойс подтвердил, что BTC и ETH являются цифровыми товарами в соответствии с Законом о товарных биржах.
По словам репортера Fox Business Элеоноры Терретт, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бенам заявил, что суд Иллинойса подтвердил, что BTC и ETH являются цифровыми товарами в соответствии с Законом о товарных биржах. Бенам также сказал, что 70–80% рынка криптовалют не являются ценными бумагами.
Сенат США рекомендует Министерству обороны протестировать блокчейн-приложения
Комитет Сената США по вооруженным силам поручил министру обороны Ллойду Остину изучить потенциальное применение технологии блокчейн в управлении цепочками поставок и национальной безопасности. Это часть Закона о полномочиях национальной обороны на 2025 финансовый год, направленного на повышение безопасности и прозрачности цепочки поставок оборонной продукции. Комитет также запросил к апрелю 2025 года подробный отчет о применении блокчейна в сфере национальной безопасности.
Республиканцы обещают остановить «репрессии» на криптовалюту и выступить против цифровых валют центрального банка
Республиканская партия бывшего президента Трампа в своей последней политической платформе пообещала поддержать инновации в области криптовалют и ясно дала понять, что будет выступать против создания цифровых валют центральных банков. Однако проекты, связанные с криптовалютой, не включены в 20 наиболее важных политических «обязательств», перечисленных в объявлении, а цифровые активы появляются в экономической части в рамках инновационных инициатив.
Европа
Биткойн-баланс адреса кошелька «Правительство Германии» достиг 0
В течение этой недели кошелек с надписью «Правительство Германии» в течение нескольких дней переводил BTC на несколько CEX, включая Kraken, Coinbase, Bitstamp, Flow, маркет-мейкера Cumberland DRW и некоторые неизвестные адреса. По состоянию на 13 июля баланс BTC этого адреса кошелька был очищен.
Великобритания впервые избавилась от конфискованных монет Monero
Британский отдел по борьбе с киберпреступностью Чешира конфисковал Monero (XMR) на сумму 15 000 фунтов стерлингов у осужденного торговца наркотиками и продал их за британские фунты через Агентство по пищевым стандартам Великобритании. Это первый раз, когда конфиденциальная криптовалюта Monero была обменена на наличные в Великобритании.
Юридическая комиссия Англии и Уэльса считает, что в настоящее время нет необходимости формулировать специальные правила для ДАО.
Юридическая комиссия Англии и Уэльса заявила, что из-за структурного разнообразия децентрализованных автономных организаций (DAO) в настоящее время кажется, что они могут применять существующие законы, поэтому на данный момент нет необходимости формулировать специальное законодательство для DAO. Комитет считает, что DAO может быть включена в сферу контроля Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года, исходя из его конкретной деятельности. Комитет также предположил, что DAO может потребоваться уплата налоговых обязательств, таких как корпоративный налог, при определенных обстоятельствах, подчеркнув необходимость этого. это новый тип Сложность юридического применения организационных форм.
Регулирующий орган Великобритании предупреждает фальшивых юристов о мошеннических электронных письмах с биткойнами
Управление по регулированию деятельности адвокатов Великобритании (SRA) выпустило предупреждение, предупреждающее общественность о новом мошенничестве по электронной почте, в котором мошенники выдают себя за адвокатов и требуют оплаты в биткойнах. В мошеннических электронных письмах используются фальшивые имена юристов и адреса электронной почты, не принадлежащие юридическим фирмам, для вымогательства платежей в биткойнах, утверждается, что у них есть личные данные получателя, и угрожают опубликовать вредоносные видео.
Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на 9,3 млн евро
Литовское бюро по расследованию финансовых преступлений недавно наложило рекордный штраф в размере 9,3 миллиона евро (около 10,1 миллиона долларов) на криптовалютную компанию Payeer. Компания была оштрафована за предполагаемое нарушение международных санкций и правил по борьбе с отмыванием денег, направленных против российских клиентов. Кроме того, Литва сокращает количество криптовалютных компаний посредством новой схемы лицензирования, чтобы предотвратить использование цифровых активов для отмывания денег или мошенничества.
Банк Италии скоро выпустит рекомендации по криптовалютам
Фабио Панетта, управляющий Центрального банка Италии, объявил, что в ближайшие дни Италия выпустит ряд руководящих принципов, направленных на эффективное обеспечение соблюдения рыночного регулирования ЕС в отношении криптоактивов (MiCA) и защиту интересов определенных держателей криптовалют. Панетта отметил, что согласно правилам MiCA, только токены электронных валют (ЕМТ), привязанные к единой официальной валюте, могут полностью выполнять функции платежного средства и поддерживать общественное доверие.
Тюлип Сиддик официально занимает должность городского министра Великобритании, отвечающего за регулирование криптоактивов.
По данным Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер назначил Тулипа Сиддика городским министром, отвечающим за надзор за лондонским Сити и широким спектром отраслей финансовых услуг, включая финансовые технологии и криптоактивы. Тюлип Сиддик осторожно относится к криптоактивам. Она подчеркнула необходимость строгого регулирования для предотвращения мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютой.
Результаты выборов во Франции привели к зависанию парламента, что затрудняет формирование большинства политическим партиям
Результаты недавних всеобщих выборов во Франции не дали ни одной партии или коалиции абсолютного большинства в Национальной ассамблее, что привело к созданию «зависшего» парламента. Этот политический ландшафт может привести к дополнительным проблемам в разработке политики, включая регулирование криптовалют.
Юго-Восточная Азия
Генеральный директор Сингапурской биржи комментирует биткойн-ETF
Генеральный директор Сингапурской биржи Ло Бун Че заявил, что нынешняя экосистема Сингапура не готова к запуску спотового биткойн-ETF. Но он также отметил, что по мере взросления и развития рынка биржа, как одна из самых инновационных платформ в мире, останется открытой для будущих возможностей.
Правительство Таиланда скоро откроет регистрацию для цифровых кошельков
По словам Джинши, правительство Таиланда запустит план регистрации цифровых кошельков и одновременно объявит об отрицательном списке плана цифровых кошельков. Ранее премьер-министр Таиланда заявил, что план цифрового кошелька направлен на стимулирование экономического развития в слаборазвитых провинциях и регионах.
Другие страны и регионы
Комиссия по регулированию ценных бумаг Нигерии рекомендует регулировать Биткойн и Эфириум как товары
Соответствующие нигерийские заинтересованные стороны призвали Комиссию по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) принять аналогичный подход в своей нормативной базе, рекомендуя рассматривать Биткойн и Эфириум как товары, чтобы обеспечить рынку необходимую ясность и стабильность для поощрения инноваций, обеспечивая при этом соблюдение требований. с нормативными требованиями.
Сенат Парагвая принял закон, предусматривающий тюремное заключение до 10 лет для криптомайнеров, причастных к краже электроэнергии
Сенат Парагвая принял пакет реформ, которые предусматривают жесткие наказания за кражу электроэнергии при операциях по добыче криптовалюты. В новом законе говорится, что лицам и компаниям, использующим украденное электричество для майнинга криптовалют, грозит до 10 лет тюремного заключения. Напротив, кража электроэнергии, не связанная с майнингом криптовалюты, влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет или неуказанного штрафа.
Минфин России предлагает открыть торговлю криптовалютами для отдельных инвесторов
В проекте ответа на два предложенных закона Минфин России рекомендовал разрешить всем участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) использовать цифровые активы для расчетов и разрешить торговлю криптовалютой только на биржах и площадках, входящих в официальный регистрационный список. Предложение направлено на одобрение расчетов в цифровой валюте для участников ВЭД, одновременно ограничивая покупки криптовалюты на российских биржах только избранными инвесторами.
Кипр усиливает антитеррористические правила в отношении криптовалют
Кипрский институт бухгалтеров (ICPAC) выпустил предупреждение о борьбе с финансированием терроризма, особо подчеркнув необходимость контролировать пять методов перевода средств, включая криптовалюты. ICPAC призывает специалистов по аудиту и бухгалтерскому учету активно участвовать в мониторинге и сообщать о подозрительных операциях для предотвращения финансирования терроризма.
Министр финансов Нигерии призывает недавно сформированный совет SEC страны разобраться со сложностями регулирования криптовалют
Министр финансов Нигерии Уэйл Эдун призвал Комиссию по ценным бумагам и биржам страны (SEC) разобраться со сложностями регулирования криптовалют. Он подчеркнул, что для поддержания целостности рынка капитала необходимо применять строгие меры регулирования, особенно уделяя особое внимание быстро развивающимся областям, таким как искусственный интеллект и цифровая валюта.
Инфляция стимулирует рост внедрения криптовалют в Аргентине
Forbes сообщает, что Аргентина стала страной с самым высоким уровнем внедрения криптовалюты в Западном полушарии, поскольку уровень инфляции достигает 276%. Чтобы бороться с обесцениванием своей валюты, многие аргентинцы обратились к покупке и хранению стейблкоинов, таких как Tether (USDT). Хотя это дает аргентинцам новый способ обойти обесценивание валюты и приобрести доллары США, ненадежность бирж и отсутствие регулирования всего рынка криптовалют остаются значительными рисками.
