Крипто-хакеры Coinspeaker вложили 1,9 миллиарда долларов в Tornado Cash, несмотря на санкции OFAC
Популярный криптовалютный миксер Tornado Cash продолжает получать средства от киберпреступников, несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и продолжающиеся юридические проблемы.
Только за первую половину 2024 года хакеры переправили более 1,9 миллиарда долларов через платформу, разработанную Романом Семеновым, Алексеем Перцевым и Романом Штормом как протокол с открытым исходным кодом для частных транзакций на Ethereum.
Взломы и отмывание
Миксер, который скрывает историю транзакций, чтобы скрыть происхождение средств, стал убежищем для хакеров, лиц, занимающихся отмыванием денег, и других злоумышленников. Согласно отчету Flipside Crypto, $1,9 млрд, внесенные в этом году, на 50% превышают общую сумму средств, внесенных в течение 2023 года.
Средства, отмываемые через Tornado Cash, возникают в результате различных взломов, мошенничества и мошенничества на рынке криптовалют. Например, хакеры, использовавшие Poloniex примерно на 125 миллионов долларов, направили часть своих доходов через микшер.
Злоумышленники, которыми предположительно являются пресловутая северокорейская хакерская команда Lazarus Group, в мае отмыли 3,3 миллиона долларов средств на криптомикшере. С тех пор преступники продолжали переводить свои незаконные доходы в криптомикшер и успешно отмыли в общей сложности 76 миллионов долларов, как показали данные аналитической компании по блокчейну Arkham Intelligence.
В другом случае злоумышленники, атаковавшие Kronos Research, компанию по количественной торговле криптовалютой, в ноябре 2023 года перевели часть украденных ими 25 миллионов долларов в Tornado Cash в мае 2024 года. До этого хакеры Prisma Finance отмыли через платформу 2,6 миллиона долларов в марте 2024 года. Общая сумма активов, выведенных из платформы децентрализованного финансирования (DeFi), составила 11,6 миллиона долларов, причем большая часть средств была в эфире.
Дальнейшие инциденты
В первом квартале 2024 года в Tornado Cash поступило 185 миллионов долларов в результате двух крупных хакерских инцидентов, произошедших в конце 2023 года.
В марте хакеры, использовавшие эксплойт HECO Bridge, перевели в Tornado Cash украденную криптовалюту на сумму около 137 миллионов долларов. В том же месяце хакеры Orbit Chain отмыли через платформу 48 миллионов долларов.
Эти инциденты подчеркивают, почему OFAC наложило санкции на Tornado Cash в августе 2022 года, чтобы пресечь отмывание денег с помощью криптовалют. Несмотря на эти меры, Tornado Cash продолжает способствовать преступной деятельности, что приводит к юридическим последствиям для ее разработчиков. В 2023 году власти США предъявили сооснователям Роману Шторму и Роману Семенову обвинения в отмывании денег и нарушении санкций, что привело к их арестам в США.
Оба разработчика были обвинены в содействии отмыванию 1 миллиарда долларов для северокорейской Lazarus Group. До ареста Сторма его партнер Алексей Перцев, 31-летний гражданин России, уже ожидал суда в Нидерландах по аналогичным обвинениям в отмывании денег. Перцев был арестован в Амстердаме в августе 2022 года и приговорен к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы в мае 2024 года.
Что касается Семенова и Сторма, то они оба все еще ожидают суда в федеральном суде США после того, как не признали себя виновными.
следующий
Крипто-хакеры вложили $1,9 млрд в Tornado Cash, несмотря на санкции OFAC
