По данным Odaily, Министерство юстиции США объявило, что мужчина из Ланкастера, штат Массачусетс, был признан виновным 22 ноября 2024 года после пятидневного суда присяжных. Приговор был связан с его участием в нелицензированном бизнесе по переводу денег, который способствовал обмену наличных на биткоины для лица, предположительно занимавшегося незаконной продажей поддельных товаров. Алан Джозеф, 36 лет, был признан виновным по одному пункту обвинения в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег и трем пунктам обвинения в отмывании денег. Окружной судья США Маргарет Р. Гусман должна вынести приговор Джозефу 24 февраля 2025 года.
Криминальная деятельность Джозефа стала известна после его ареста в феврале 2021 года, что привело к его обвинению федеральным большим жюри в марте 2021 года. Расследование показало, что преступники полагались на операции по отмыванию денег Джозефа, чтобы скрыть свои доходы, тем самым помогая преступным предприятиям уклоняться от обнаружения, увеличивать прибыль и избегать налоговых обязательств. Майкл Дж. Крол, агент Управления по безопасности на родине Новой Англии, подчеркнул роль Джозефа в содействии этим незаконным действиям. Дело подчеркивает продолжающиеся усилия правоохранительных органов по борьбе с финансовыми преступлениями и использованием криптовалют в незаконных транзакциях.
