По данным Foresight News, венесуэльская преступная организация Tren De Aragua попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за предполагаемое отмывание криптовалютных денег. Группу обвиняют в похищениях людей, торговле людьми, вымогательстве и другой незаконной деятельности, а также в некоторой степени использовании криптовалюты для отмывания денег для своих операций. Теперь организация добавлена ​​в список лиц особых категорий (SDN).