По данным Shenzhen TechFlow, венесуэльская преступная группировка Трен Де Арагуа внесена в список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) как транснациональная организация, занимающаяся похищениями людей, торговлей людьми, вымогательством и другой незаконной деятельностью.
Кроме того, Министерство финансов США заявило, что группировка частично использовала криптовалюты для отмывания своей преступной деятельности.
