Новости ChainCatcher, Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) выпустил предупреждение для потребителей, в котором сообщалось о многочисленных мошенничествах с криптовалютой в Whatsapp и Telegram с участием фальшивых «профессоров», в которых участвуют «компании, выдающие себя за высшие учебные заведения, такие как «Бизнес-школа», Academy» или «Академия благосостояния», предлагающая курсы, в основном посвященные инвестированию в криптовалюты.
Предполагаемое мошенничество часто начинается с включения инвесторов в группы WhatsApp или Telegram, часто с произвольными именами, включающими такие модные слова, как «клуб богатства», «элита» и «искусственный интеллект». Группами руководили предполагаемые сотрудники компании, занимавшие должности профессоров, консультантов и ассоциированных сотрудников.
Кроме того, эти компании предлагают крупные займы или кредитные линии, чтобы помочь инвесторам присоединиться к эксклюзивным «VIP-клубам» или удовлетворить требования к капиталу для новых продуктов. Кредиты часто оформляются неофициально через WhatsApp, при этом компания предоставляет вводящие в заблуждение скриншоты счетов. Когда инвесторы попытались погасить эти кредиты, им сказали, что их счета будут заморожены до тех пор, пока не будет предоставлено внешнее финансирование, и пригрозили сообщениями и заявлениями о судебном иске, если они не подчинятся.
