Когда прошлым летом Multichain закрылась после очевидного взлома криптовалюты на сумму 125 миллионов долларов, Майкл Конг отверг предположения, что это была внутренняя работа.

Как генеральный директор Fantom Foundation, Конг был встревожен тем, что его проект сгорел, когда вся эта криптовалюта была загадочным образом переведена на «неизвестные адреса».

Но Конг не мог отделаться от мысли, что у Multichain процветающий бизнес. Зачем портить это?

Конг уже не так уверен.

В интервью в начале этого года Конг сказал, что не может исключить, что кто-то, связанный с Multichain, скрылся с деньгами. «Моя точка зрения немного изменилась», — сказал он DL News. «Я слишком доверял тому, что нам говорил Multichain».

Теперь решение суда, похоже, подтверждает подозрения Конга.

8 июля судебный комиссар Высокого суда Сингапура Мохамед Файзал постановил, что Multichain задолжала Fantom Foundation, организации, которая управляет блокчейном Fantom, 2,2 миллиона долларов.

Решение суда

Fantom, который когда-то входил в пятерку лучших блокчейнов с почти 8 миллиардами долларов, заблокированными в его экосистеме DeFi, теперь входит в число 50 лучших. По состоянию на вторник приложения DeFi на Fantom управляли в общей сложности 129 миллионами долларов, что чуть больше половины этой суммы до взлома.

Накануне прошлогоднего эксплойта большая часть криптовалюты в экосистеме DeFi Fantom поступала через Multichain, «мост», который позволяет пользователям перемещать цифровые активы между несовместимыми в противном случае блокчейнами.

«Позиция [Fantom] заключается в том, что нарушение стало возможным, потому что генеральный директор [Multichain] обладал высшими привилегиями и контролем над криптовалютными активами, хранящимися в Multichain Bridge», — написал Файзал в своем решении.

По словам судьи, это противоречит пользовательскому соглашению компании.

По мнению Fantom Foundation, это решение может открыть путь к назначению стороннего ликвидатора и возможному возврату украденных токенов.

Файзал также отметил, что Fantom считает, что «перекачанные активы» могли быть «незаконно перенаправлены» из одной организации Multichain в другую.

Однако судья поспешил добавить, что это обвинение выходит за рамки рассматриваемого им юридического вопроса.

Потеряно 1,8 миллиарда долларов

Судебный иск проливает немного больше света на эпизод, развернувшийся во время волны подвигов пару лет назад.

В 2022 году из-за хакерских атак мосты потеряли 1,8 миллиарда долларов — эта цифра составила более половины стоимости криптовалюты, украденной из протоколов DeFi в том году.

Связаться с представителем Multichain для получения комментариев не удалось. Компания не защищалась ни на одном этапе судебного процесса Fantom в Сингапуре, который начался в 2023 году.

Человек, знакомый с внутренней работой Multichain, рассказал DL News, что команда компании не планировала внутреннюю работу.

«Правда станет известна, когда полиция обнародует дело», — сказал человек, пожелавший остаться анонимным из-за беспокойства о своей семье в Китае.

«Вполне возможно, что кто-то напал на генерального директора Multichain из полиции и сказал: «Эй, у него есть деньги».

Майкл Конг, Fantom Foundation

Конг утверждает, что бывшие сотрудники Multichain «полностью отказывались сотрудничать».

Мультичейн — это «мост», который позволяет пользователям перемещать цифровые активы между несовместимыми в противном случае блокчейнами. Пользователи блокчейна A могут хранить криптовалюту в Multichain, которая будет выпускать токены IOU в блокчейне B, где их можно будет использовать так, как если бы они были реальными.

Аресты в Китае

Согласно заявлению компании, сделанному после взлома, в мае 2023 года основатель и генеральный директор Чжаоцзюнь Хэ был арестован полицией в южно-китайском городе Куньмин.

Несмотря на усилия команды по поддержанию работоспособности моста после исчезновения Чжаоцзюня, Multichain подверглась очевидному взлому 7 июля 2023 года, когда 125 миллионов долларов в криптовалюте были переведены на «неизвестные адреса ненормально», сообщила компания.

По данным компании, два дня спустя сестра Чжаоцзюня попыталась спасти то, что осталось. Она перевела большую часть оставшейся криптовалюты на контролируемые ею кошельки, но 13 июля ее тоже взяли под стражу.

Не имея денег и не имея возможности связаться с генеральным директором или его сестрой, Multichain заявила, что закроется и поделится информацией, как только она станет доступной.

Для некоторых этот случай стал предостережением о провале в оперативной безопасности и ведении бизнеса в крипто-враждебном полицейском государстве.

Другие, без доказательств, предположили в групповом чате Telegram «Мультичейн-мошенничество», в котором участвовало более 500 участников, что Чжаоцзюнь и его сестра скрылись с пропавшей криптовалютой.

В то время Конг заявил, что Multichain могла стать жертвой вмешательства со стороны местной полиции. Он сказал, что сотрудники сообщили ему, что некоторые из их коллег были арестованы.

Фантом расследует

Один из бывших сотрудников, которого зовут Марсель, сообщил DL News, что по меньшей мере пятеро были задержаны, хотя это не удалось проверить независимо.

«Вполне возможно, что кто-то напал на генерального директора Multichain из полиции и сказал: «Эй, у него есть деньги, он довольно хорошо известен в этой сфере». Давайте нацелимся на него», — сказал Конг DL News прошлым летом. «Я думаю, именно это и может произойти».

Но доказательства, появившиеся с тех пор, изменили картину.

Фонд Fantom, который нанял гонконгскую юридическую фирму King & Wood Mallesons для расследования ситуации, смог подтвердить, что Чжаоцзюнь действительно был арестован, сообщил Конг DL News.

Под стражей в полиции

Хотя Чжаоцзюню, скорее всего, все еще ожидают предъявления обвинений, его коллегам из Multichain повезло больше.

«Насколько мы понимаем, некоторые были задержаны и освобождены», — сказал он. «Но мы не поддерживали с ними никаких контактов в течение нескольких месяцев, поскольку Multichain и ее бывшие члены команды совершенно отказывались сотрудничать».

Таинственный арбитраж

В ноябре мост Multichain открылся примерно на два часа, что позволило пользователю воспользоваться возможностью арбитража на 1 миллион долларов. Затем прибыль была переведена на Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу.

Так кто же стоял за этим шагом? «Мы полагаем, что это кто-то (или несколько человек) из бывшей команды Multichain», — сказал Конг DL News на этой неделе.

Ранее в этом году он заявил, что сомнительно, чтобы полиция перевела средства, поскольку они, вероятно, использовали бы другой метод.

Возможность участия Multichain возникла в суде.

В своем постановлении Файзал отметил, что Fantom Foundation подал в суд на две организации: Multichain Foundation Ltd, которая управляла криптомостом, и Multichain Pte Ltd.

Это произошло из-за «внезапной регистрации» Multichain Pte Ltd «непосредственно перед нарушением безопасности 7 июля» и «веры фонда в то, что перекаченные активы могли быть незаконно перенаправлены» в организацию, написал Файзал.

Но комиссар ясно дал понять, что обвинения выходят за рамки его решения.

«Я не делаю никаких выводов по существу этих утверждений о причастности [Multichain Foundation] и [Multichain Pte]», — написал он. «Существо этих утверждений меня не касается».

В любом случае, Фонд Фантом еще не дал окончательного ответа на вопрос, что произошло.

«Мы до сих пор не совсем уверены», — сказал Конг. «Некоторые из [крипто] движений вызывают недоумение».

Алекс Гилберт — корреспондент DeFi DL News в Нью-Йорке. Есть подсказка? Вы можете связаться с ним по адресу aleks@dlnews.com.