Власти Нигерии задержали Линуса Уильямса («Блорд») по подозрению в мошенничестве с криптовалютой и связях с финансированием терроризма.
Уильямсу предъявлены обвинения в использовании несанкционированных криптоплатформ и несоблюдении требований.
Арест подчеркивает меры Нигерии по борьбе с финансовыми преступлениями в криптовалютном секторе.
Власти Нигерии арестовали Линуса Уильямса, также известного как «Блорд», на фоне обвинений в мошенничестве, связанном с криптовалютой, и финансировании терроризма. Уильямс, который утверждает, что является миллиардером криптовалютных активов, сталкивается с обвинениями, связанными с его работой с несанкционированными торговыми платформами криптовалюты, работающими с USDT и биткойнами.
По словам офицера по связям с общественностью Force Олумуивы Адеджоби, жалобы, поданные против Уильямса и его компаний, включая Blord Group и Blord Real Estate Ltd, варьируются от мошенничества с криптоактивами до содействия интернет-мошенничеству и несоблюдения нормативных стандартов, установленных Центральным банком США. Нигерия (CBN).
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МОШЕННИЧЕСТВО, НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА CBN, ПОЛИЦИЯ ДОПРОСИТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА BLORD GROUP OF COMPANY ЛИНУСА УИЛЬЯМСА FCID (NPF-NCCC) в настоящее время расследует жалобы, поданные против BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED и BILLPOINT TECHNOLOGY. Эти преступления… pic.twitter.com/u5GH0cano5
– Принц Олумуива Адеджоби (@Princemoye1), 16 июля 2024 г.
Нигерийское подразделение по расследованию киберпреступлений (FCID-NCCC) возглавляет расследование этих обвинений, которые также включают обвинения в финансировании терроризма, связанном с деятельностью Уильямса.
Арест Линуса Уильямса подчеркивает продолжающиеся усилия властей Нигерии по пресечению незаконной деятельности в криптовалютной индустрии. Поскольку расследования продолжаются, а обвинения ожидаются, это дело подчеркивает сложности и проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы при управлении цифровыми валютами в условиях меняющейся глобальной финансовой ситуации.
Более того, Центральный банк Нигерии ранее предостерегал финансовые учреждения от проведения операций с криптовалютой, ссылаясь на опасения по поводу безопасности и стабильности денег. Хотя CBN ослабил некоторые ограничения в декабре 2023 года, строгие правила в отношении виртуальной валюты остаются в силе. Это подчеркивает важность соблюдения нормативных требований для криптовалютного бизнеса.
Адеджоби подтвердил, что полиция Нигерии занимается обеспечением интернет-безопасности Нигерии. Он подчеркнул необходимость проведения тщательных расследований для обеспечения соблюдения требований и борьбы с финансовыми преступлениями в Интернете. Это событие представляет собой поворотный момент в подходе Нигерии к цифровой валюте.
Сообщение «Криптопреступление и наказание: уроки ареста Блорда в Нигерии» впервые появилось на Coin Edition.
