Tether принял меры по заморозке кошелька Tron (TRX), содержащего более 28 миллионов токенов USDT, которые, как полагают, связаны с преступной деятельностью, включая отмывание денег и мошенничество. Об этом значительном шаге сообщил 13 июля аккаунт, посвященный мониторингу стейблкоинов Tron и Ethereum (ETH), известный как запретный список USDT/USDC. Адрес, занесенный в черный список, обозначенный как TNVaKW, содержал примерно 28,25 миллиона долларов США в USDT.

Участие Huione Group

Предполагается, что рассматриваемый кошелек связан с камбоджийской компанией Huione Group. 14 июля компания Bittrace, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила в сообщении на X, что замороженный кошелек, активированный 9 июля, был связан с гарантийным бизнесом Huione Group. Эта связь была установлена ​​посредством детального анализа блокчейна.

Расследование Bitrace показало, что Huione пытался обойти блокировку, активировав новый адрес TQuFSv и переведя 114 800 долларов США в долларах США из кошелька TNVaKW, занесенного в черный список. Несмотря на вмешательство Tether, другие бизнес-адреса Huione, включая старый адрес TL8TBp, остаются активными и работоспособными.

Участие Huione Guarantee в мошеннической деятельности в Юго-Восточной Азии

10 июля компания Elliptic, занимающаяся отслеживанием криптовалют, сообщила об участии Huione Guarantee в мошеннических схемах, в частности в аферах с забоем свиней. Анализ Elliptic показал, что онлайн-рынок стал крупным центром мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, связанных с преступными транзакциями на сумму не менее 11 миллиардов долларов. Huione Guarantee, работающая в качестве службы депозита и условного депонирования для одноранговых транзакций в Telegram, в основном с использованием стейблкоина USDT Tether, стала излюбленной платформой для мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег.

Кроме того, Elliptic утверждала о связях между Huione Guarantee и правящей семьей Камбоджи, включая премьер-министра Хун Мане. Дальнейшее расследование показало, что двоюродный брат премьер-министра Хун Мане является директором Huione Pay, платежной и валютной компании, связанной с Huione Group. Агентство Reuters также сообщило, что северокорейская хакерская группа Lazarus перевела 150 000 долларов США с одного из своих цифровых кошельков на Huione Pay в период с июня 2023 года по февраль 2024 года, при этом аналитики блокчейна предполагают, что эти средства, вероятно, были украдены у трех криптовалютных компаний в прошлом году, включая Atomic Wallet.

Новое расследование исследовательской группы Elliptic проливает свет на онлайн-рынок Huione Guarantee. Платформа широко используется мошенническими операторами в Юго-Восточной Азии, в том числе теми, кто занимается мошенничеством #pigbutchering. Полный анализ читайте ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6.

– Эллиптический (@elliptic) 10 июля 2024 г.

Растущая обеспокоенность USDT киберпреступностью

Ранее в этом году в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности была подчеркнута распространенность USDT в региональных операциях по кибермошенничеству и отмыванию денег. В отчете USDT описывается как «предпочтительный выбор для региональных операций по кибермошенничеству и отмыванию денег» из-за его стабильности, анонимности и низких комиссий за транзакции.

В ответ на эти опасения Tether объявила, что «добровольно» заморозила USDT на сумму 225 миллионов долларов, связанную с международным синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии, ответственным за глобальные романтические мошенничества с забоем свиней. Эти мошенничества обычно связаны с тем, что мошенники развивают отношения с жертвами в социальных сетях, на сайтах знакомств или платформах обмена сообщениями и убеждают их сделать мошеннические инвестиции. Часто преступники переправляют лиц, осуществляющих подобные мошенничества, в помещения и заставляют обманывать жертв по всему миру.

Ответ правоохранительных органов и аналитиков

После отчета Elliptic правоохранительные органы и аналитики блокчейна активизировали усилия по срыву деятельности Huione. Они активно отслеживают криптотранзакции и идентифицируют кошельки, связанные с платформой. Замораживание Tether подчеркивает эти постоянные усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой, и сложной сетью финансовых преступлений, которым способствуют, казалось бы, законные криптоплатформы.

В заключение, действия Tether по заморозке кошелька подчеркивают более широкую инициативу по борьбе с финансовыми преступлениями в криптовалютном пространстве. Случай Huione Group демонстрирует сложную и широко распространенную природу крипто-мошенничества, что требует бдительного мониторинга и правоприменения как со стороны фирм, занимающихся безопасностью блокчейнов, так и правоохранительных органов.

PlayDoge — многообещающий предпродажный проект криптовалюты с захватывающей концепцией P2E

Мемкойны на тему дожей неизменно привлекают интерес инвесторов, особенно тех, кто предпочитает мемкойны. PlayDoge был запущен с целью привлечь внимание этой группы инвесторов с помощью уникальной темы, основанной на знаниях. Разработчики создали историю, в которой культовые доги, талисманы любимого мема, теряются, а затем обнаруживаются удачливым торговцем мемами через приложение PlayDoge. Это открытие разворачивается в пиксельной 8-битной игре, напоминающей видеоигры начала 1990-х годов.

Приложение PlayDoge и его возможности

Ядром проекта PlayDoge является мобильное приложение, в котором пользователи могут воспитывать своих собак как виртуальных питомцев. Этих питомцев затем можно будет использовать в играх, предлагающих игрокам награды. Каждое важное действие в экосистеме PlayDoge, включая эти награды, будет осуществляться с помощью токена PLAY, который в настоящее время находится на этапе предварительной продажи. Проект также включает в себя варианты ставок для предпродажных инвесторов, что повышает полезность токена и делает его привлекательной инвестиционной возможностью для широкого круга инвесторов.

Детали токена и инвестиционный потенциал

Токен PLAY стоит всего 0,00451 доллара США на первом этапе предварительной продажи, с запланированным повышением цен на последующих этапах. Общий объем токена составляет 9,4 миллиарда, и он построен на блокчейне Binance. Токен прошел успешную проверку SolidProof, что повысило его надежность и безопасность в качестве инвестиции. Эти особенности позиционируют PLAY как предпродажный проект с высоким потенциалом, который опытные инвесторы не должны упускать из виду.

Вовлечение и рост сообщества

Несмотря на недавний запуск, в PlayDoge наблюдается резкий рост активности в социальных сетях и предпродажной активности. Этот рост говорит о том, что уникальная тема проекта и потенциал высокой прибыли хорошо находят отклик в сообществе инвесторов. Стратегия разработчиков по продвижению PlayDoge как ведущей игровой криптовалюты на тему Doge, похоже, набирает обороты, о чем свидетельствует растущий интерес и участие инвесторов.

Заключение

Подводя итог, PlayDoge выделяется на рынке мемкоинов своей привлекательной темой, основанной на знаниях, и надежной концепцией «играй, чтобы заработать» (P2E). Сочетание воспитания виртуальных питомцев и получения наград в ходе игрового процесса, основанное на токенах PLAY, делает это привлекательной инвестиционной возможностью. Благодаря прочному фундаменту на блокчейне Binance, успешным аудитам и четкому плану повышения цен на токены, PlayDoge готова привлечь внимание инвесторов, ищущих многообещающие проекты предварительной продажи криптовалюты.

Посетите пресейл PlayDoge

Похожие новости

• Управление правоохранительных органов Индии расправилось с сетью мошенничества с криптовалютой

• Большой шаг Таиланда против нелегальных азартных игр

• Индонезия активизирует усилия по борьбе с незаконными азартными играми на фоне тревожных убийств

• Таиланд представляет эксклюзивный биткойн-ETF для сверхбогатых инвесторов