Новый метод управления услугами виртуальных активов и сторонними платежами

Законодательный юань Тайваня сегодня принял в третьем чтении поправки к некоторым положениям Закона о предотвращении отмывания денег, официально введя предприятия или персонал, которые предоставляют услуги виртуальных активов и сторонние платежные услуги, в сферу контроля. В будущем эти поставщики услуг должны завершить предотвращение отмывания денег, зарегистрировать энергию услуги или войти в систему, в противном случае им грозит максимальное тюремное заключение на срок не более 2 лет или штраф на сумму не более 5 миллионов тайваньских долларов.

Ужесточение наказаний за общие преступления, связанные с отмыванием денег

Эта поправка также пересмотрела наказания за общие преступления, связанные с отмыванием денег. В статье третьего чтения предусмотрено, что лицо, причастное к совершению деяний, предусмотренных статьей 2 Закона о борьбе с отмыванием денег, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет, а также штрафом не более 100 миллионов тайваньских долларов. Если стоимость отмытых денег составляет менее 100 миллионов тайваньских долларов, лицо приговаривается к тюремному заключению на срок не менее 6 месяцев, но не более 5 лет, а также к штрафу на сумму не более 50 миллионов тайваньских долларов. Те, кто попытается это сделать, также будут наказаны.

Примечание: Статья 2 Закона о предотвращении отмывания денег – Сокрытие или сокрытие характера, источника, назначения, местонахождения, права собственности, права распоряжения или других прав и интересов доходов от конкретных преступлений.

Процесс от первого рассмотрения до третьего чтения

Комитет по судебным и юридическим вопросам Законодательного юаня 3 июня провел предварительное рассмотрение проекта поправки, но некоторые положения были сохранены и отправлены партийной группе для консультаций. 12 июля, после того как Законодательный Юань Ханго-юй председательствовал на переговорах на закрытом собрании, были сохранены только общие положения об уголовном наказании за отмывание денег. И правящая, и оппозиционная партии поддерживают более суровый приговор. Сегодня весь этот вопрос был проголосован в Законодательном юане, и предложение о внесении поправки, предложенное Гоминьданом и собранием Законодательного юаня Тайваньской народной партии, было одобрено.

Спецификации предоставления услуг виртуальных активов

В статье третьего чтения четко оговаривается, что предприятия или персонал, которые предоставляют услуги виртуальных активов и сторонние платежные услуги, должны пройти регистрацию по предотвращению отмывания денег и сервисной энергии или войти в систему в центральном компетентном органе, в противном случае им не разрешается предоставлять соответствующие услуги. Соответствующим предприятиям или персоналу, зарегистрированным за границей, не разрешается предоставлять услуги на Тайване, если они не зарегистрировали создание компании или филиала в соответствии с Законом о компаниях и не завершили вышеуказанную регистрацию или регистрацию.

Меры наказания за нарушения

Положения предусматривают, что лица, которые нарушают вышеуказанные положения и предоставляют услуги виртуальных активов или сторонние платежные услуги без завершения регистрации или входа в систему, или которые продолжают предоставлять услуги после того, как их регистрация для предотвращения отмывания денег была отозвана или признана недействительной, будут приговорены к фиксированному наказанию. срок тюремного заключения на срок не более 2 лет, уголовное задержание или одновременное наложение штрафа в размере не более 5 миллионов тайваньских долларов.

Характеристики особых преступлений, связанных с отмыванием денег

Статья, принятая в третьем чтении, также регулирует специальные преступления, связанные с отмыванием денег, в том числе подачу заявления на открытие счета или номера счета от финансового учреждения или предприятия или лица, которое предоставляет услуги виртуальных активов и сторонние платежные услуги, с использованием вымышленного имени, вымышленного имени. или другую ложную информацию, а также получение или получение ее неправомерными способами. Любой, кто использует учетную запись другого лица, будет приговорен к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 5 лет и к штрафу в размере не более 50 миллионов тайваньских долларов. .

Оговорки о замене капитуляции

Кроме того, статья предусматривает, что если кто-либо совершит преступление, предусмотренное статьями 19–21 Закона о предотвращении отмывания денег, если он сдастся после совершения преступления и добровольно сдаст все полученное имущество, его наказание будет смягчено или освобождено от наказания; позволяет судебным органам конфисковать всю собственность или интересы, полученные от отмывания денег, или, если будут обнаружены другие главные преступники или соучастники, они также могут быть освобождены от наказания.

Следственный орган прокурора

В целях расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, в статье третьего чтения также четко предусмотрено, что прокуроры могут в соответствии со своими полномочиями или по требованию сотрудников судебной полиции представить план расследования, поставленный под контроль, приложить соответствующие сведения и передать его в суд. Генеральному прокурору для одобрения перед выдачей приказа о расследовании.

Эта статья Законодательный юань пересмотрел Закон о предотвращении отмывания денег в третьем чтении, и незарегистрированные валютные дилеры и зарубежные биржи будут подвергнуты максимальному двухлетнему периоду. Впервые появилось на Lian News ABMedia.