В июле 2024 года более 35 миллионов долларов США в результате печально известного взлома Биткойна DMM стоимостью 305 миллионов долларов были отмыты через онлайн-рынок Huione Guarantee.

Подозрения указывают на группу Lazarus, известную сложными методами отмывания денег и индикаторами вне цепочки, связанными с аналогичными кибератаками.

Реакция Tether и путь отмывания денег

На выходных Tether принял меры, занеся в черный список на Tron кошелек, содержащий 29,6 млн долларов США, предположительно связанный с Huione. Этот кошелек получил около 14 миллионов долларов в течение трех дней непосредственно в результате взлома Биткойна DMM.

Процесс отмывания средств, украденных в результате взлома DMM Bitcoin, на Huione можно описать следующим образом:

1. Депозит на миксер: украденные BTC сначала депонируются на миксер, чтобы скрыть их происхождение. 2. Вывод из миксера: затем BTC выводятся из миксера. 3. Мост через THORChain: средства переводятся из Bitcoin в другие блокчейны, такие как Ethereum или Avalanche, с помощью таких сервисов, как мост THORChain или Threshold Avalanche. 4. Конвертация в USDT: отмытые BTC обмениваются на USDT, часто через такие платформы, как SWFT. 5. Перевод в Huione: наконец, USDT переводится в Huione, где он используется для различных транзакций.

1/4 На данный момент в июле 2024 года более 35 миллионов долларов США из взлома DMM Bitcoin стоимостью 305 миллионов долларов США были отмыты на онлайн-торговой площадке Huione Guarantee

Подозревается, что за взломом стоит Lazarus Group из-за схожести методов отмывания денег и офчейн-индикаторов. pic.twitter.com/g1ndlttBll

— ZachXBT (@zachxbt) 14 июля 2024 г.

Роль и обвинения Хуионе

Huione превратился в важный центр незаконных средств в Юго-Восточной Азии, особенно популярный среди преступных группировок, таких как банды по разделке свиней. Согласно отчету аналитической компании по блокчейну Elliptic, торговцы на Huione провели транзакций на сумму более 11 миллиардов долларов, что вызывает опасения относительно его связей с преступной деятельностью.

Обвинения также указывают на связи между Huione Group и правительством Камбоджи, поскольку прошлые инциденты, такие как средства от мошеннической схемы инвестиций Fintoch на сумму 31 миллион долларов, были отслежены на рынке.

Эти события подчеркивают проблемы регулирования онлайн-рынков, вовлеченных в незаконную финансовую деятельность, что вызывает повышенное внимание со стороны властей и компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой. Поскольку расследования продолжаются, заинтересованные стороны проявляют бдительность в отслеживании и смягчении потока отмытых средств через такие платформы.

Раскрытие информации: Это не совет по торговле или инвестированию. Всегда проводите исследование перед покупкой любой криптовалюты или инвестированием в какие-либо услуги.

Подпишитесь на нас в Twitter @themerklehash, чтобы быть в курсе последних новостей из мира криптовалют, NFT, искусственного интеллекта, кибербезопасности и Метавселенной!

Источник изображения: itchaznong/123RF // Эффекты изображения от Colorcinch

Публикация Торговая площадка Huione замешана в отмывании 35 миллионов долларов, полученных в результате взлома DMM Bitcoin, впервые появилась на сайте The Merkle News.