ZachXBT связывает взлом биткоина DMM стоимостью 305 миллионов долларов с Lazarus Group.
Через Huione Guarantee было направлено более 35 миллионов долларов.
Tether занес в черный список кошелек с 29,6 миллионами долларов США.
Блокчейн-сыщик ZachXBT обнаружил новые доказательства, связывающие северокорейскую группу Lazarus Group со взломом Биткойна DMM на сумму 305 миллионов долларов, раскрывая, как хакеры отмыли более 35 миллионов долларов украденных средств через онлайн-рынок Huione Guarantee.
1/4 На данный момент в июле 2024 года более 35 миллионов долларов США, полученные в результате взлома Биткойна DMM на сумму 305 миллионов долларов, были отмыты на онлайн-рынке Huione Guarantee. Есть подозрение, что за взломом стоит Lazarus Group из-за сходства в методах отмывания и индикаторах вне цепочки. pic.twitter.com/g1ndlttBll
– ZachXBT (@zachxbt) 14 июля 2024 г.
Результаты ZachXBT позволяют предположить, что Lazarus Group использовала аналогичные методы отмывания денег с использованием оффчейн-индикаторов.
На прошлой неделе Tether внес в черный список связанный с Huione кошелек, содержащий 29,6 млн долларов США в сети Tron. Примерно 14 миллионов долларов в результате взлома Биткойна DMM поступило в этот кошелек в течение трех дней.
ZachXBT объяснил, что процесс отмывания обычно следует схеме, когда хакер направляет украденные BTC через микшер транзакций. После этого средства переводятся из Биткойна в Ethereum или Avalanche с помощью THORChain, Threshold или Avalanche Bridge, а затем обмениваются.
В прошлом году ZachXBT сообщил о схеме мошенничества с инвестициями Fintoch на сумму 31 миллион долларов, связанной с Huione, еще раз подчеркнув роль платформы в деятельности по отмыванию денег.
Huione Guarantee стала центром мошенничества в Юго-Восточной Азии, часто используемым преступными организациями, в том числе бандами, занимающимися забоем свиней. Аналитическая компания Blockchain Elliptic недавно сообщила, что продавцы на Huione провели транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов. В отчете также утверждается о связях между группой Huione и правительством Камбоджи.
По данным отчета Financial Scams, с годами количество онлайн-мошенничества продолжает расти: ежегодные глобальные потери от мошеннических синдикатов составляют 64 миллиарда долларов.
Согласно отчету Института мира США, страны Юго-Восточной Азии, такие как Камбоджа, Лаос и Мьянма, ежегодно теряют около 43,8 миллиардов долларов (40% их совокупного официального ВВП) из-за мошеннических групп.
Директор USIP Мьянмы Джейсон Тауэр прокомментировал выводы, заявив: «За очень короткий период времени эта проблема превратилась из региональной проблемы, сосредоточенной на криминальных рынках внутри региона, в глобальную проблему, и она распространяется в другие страны… Появляются новые связи с Ближним Востоком и Африкой, которые начинают использовать те же преступные деятели».
Сообщение ZachXBT раскрывает новые доказательства в расследовании взлома биткойнов DMM на сумму 305 миллионов долларов впервые появилось на Coin Edition.
