Tether изъяла 29,62 миллиона долларов США в долларах США, связанных с незаконной деятельностью с участием камбоджийской группы Huione, продемонстрировав свою приверженность обеспечению безопасности своей стабильной монеты в условиях растущего контроля со стороны регулирующих органов.

Тем не менее, рассматриваемый адрес продолжал переводить стейблкоин USDC Circle, что ставит под сомнение эффективность замораживания. Bitrace, компания, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что кошелек TNVaKW, содержащий иммобилизованные токены USDT, был связан с гарантийным бизнесом Huione Group в Камбодже.

Кошелек был обездвижен всего через неделю после его активации 9 июля 2024 года. Bitrace предположила, что заморозка, скорее всего, была введена для предотвращения незаконного перевода средств, полученных в результате мошеннических действий и кражи криптовалюты. Несмотря на заморозку, адрес успешно перевел 114 800 долларов США на недавно активированный адрес TQuFSv.

Это действие было предпринято после обвинений в том, что Huione Guarantee стала излюбленным местом для мошеннических операторов. USDT Tether сыграл важную роль в проведении транзакций на сумму более 11 миллиардов долларов с 2021 года, причем значительное количество этих транзакций предположительно связано с мошеннической деятельностью.

Решение Tether приостановить работу монет USDT является частью более широкого плана по предотвращению незаконного поведения в сфере криптовалют. Приостановление работы USDT, связанного с Huione Group, подчеркивает приверженность Tether обеспечению надежности своей стабильной монеты. Однако продолжающийся перевод USDC с задействованного адреса демонстрирует трудности с полным предотвращением незаконных действий.