Согласно новому отчету Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Miami Herald, мошенники используют крипто-банкоматы для кражи миллионов долларов в США.
В одном случае 77-летняя женщина из Чикаго потеряла 9000 долларов наличными из-за мошенника, выдававшего себя за агента Федеральной торговой комиссии. Деньги закончились в оффшорном криптокошельке, и женщина так и не вернула их, говорится в сообщении.
Федеральное бюро расследований (ФБР), предложив свою первую национальную оценку потерь, сообщило OCCRP, что в 2023 году мошенничество с крипто-банкоматами привело к краже у населения более 120 миллионов долларов. В эту цифру не включены риски, связанные с национальной безопасностью. и отмывание денег.
Мошенничество с крипто-банкоматами – «трудно отследить»
OCCRP утверждает, что рост числа случаев мошенничества, связанного с криптобанкоматами, или криптобанкоматами, обусловлен несколькими факторами.
Среди них — отсутствие строгих требований к идентификации со стороны большинства операторов крипто-банкоматов. Существует также проблема противоречивых правил в разных штатах, в то время как мошенникам легче совершать эти финансовые преступления, потому что им легче «замести следы», особенно когда они находятся в офшорах.
Власти заявляют, что внутрисетевые криптопередачи отслеживаются. Однако они добавляют, что мошенники используют тактику запутывания, которая затрудняет отслеживание монет, включая миксеры и мосты.
По данным ФБР, в 2023 году общественность сообщила о более чем 4300 случаях использования криптовалютных банкоматов, 2000 из которых были совершены пользователями в возрасте 60 лет и старше. Однако только 10% этих случаев заканчиваются той или иной реституцией.
Более 31 тыс. крипто-банкоматов в США
Правоохранительные органы заявляют, что мошенничество в биткойн-банкоматах увеличилось с ростом числа их установок в стране. По оценкам платформы рыночных данных CoinATMRadar, в США насчитывается более 32 500 таких установок по сравнению с 26 000 машин в ноябре 2021 года и всего 4 210 в январе 2020 года.
Несмотря на рост мошенничества с крипто-банкоматами, произошел ряд крупных арестов и судебных преследований. Например, суд Нью-Йорка в апреле приговорил Викторию Джейкобс, обвиненную в использовании крипто-банкоматов для перевода 18 000 долларов определенной преступной группе, к 18 годам тюремного заключения.
Роберт Тейлор ожидает приговора после того, как Верховный суд штата Нью-Йорк признал его виновным по делу, в котором обвинение утверждало, что он воспользовался более чем 40 нелицензированными крипто-банкоматами для использования преступниками. Сеть предположительно перевела более 5,6 миллионов долларов в криптовалюту.
Сонни Мерабан, бывший генеральный директор Bitcoin of America, также был осужден в 2023 году и получил пять лет условно. Он также лишился 3,9 миллиона долларов в биткойнах.
