Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сообщила о семи криптовалютных биржах, которые, похоже, работают без лицензии, предупреждая инвесторов о рисках мошенничества и мошенничества.
Давайте посмотрим все детали ниже.
Предупреждение SFC Гонконга о некоторых криптобиржах
Как и ожидалось, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга добавила семь новых криптовалютных торговых платформ в свой список предупреждений о незаконной работе без лицензий.
Это действие направлено на защиту инвесторов и выявление рисков, связанных с мошенничеством и мошенничеством в секторе криптовалют.
Список, включающий все зарегистрированные, незарегистрированные и нелегальные организации, торгующие криптовалютой, был обновлен 5 июля и теперь включает следующие названия: Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT и Bstorest.
SFC уточнила, что эти биржи подозреваются в мошеннической деятельности, в том числе в обмане инвесторов, заставляющих их поверить в то, что они зарегистрированы в SFC.
Более того, многие из этих платформ использовали принудительные методы, такие как блокировка вывода средств и требование комиссии за возобновление операций.
С 2020 года список предупреждений SFC увеличился и достиг 39 записей, при этом только в 2024 году было зарегистрировано 28 обменов.
Меры безопасности для инвесторов
С начала 2024 года Гонконг активизировал усилия по регулированию услуг по торговле криптовалютой. SFC потребовала, чтобы все криптовалютные биржи получили лицензию к 31 мая.
После этой даты биржи, не подавшие заявку на лицензию, были вынуждены закрыться. За этот период более 22 бирж подали заявки на получение лицензий, но многие отозвали свои заявки незадолго до истечения установленного срока.
Кроме того, недавно власти Гонконга приняли участие в технологической конференции в Торонто, чтобы продвигать оффшорный технологический центр региона для канадских криптовалютных и Web3-стартапов.
Это в сотрудничестве с Экономическим и коммерческим офисом Гонконга в Торонто, Invest Hong Kong и StartmeupHK.
Гонконг усиливает борьбу с криптопреступлениями: предотвращено похищение людей с выкупом в долларах США
Власти Гонконга оттачивают навыки борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Недавний отчет показал, что правоохранительные органы предотвратили попытку похищения, в ходе которой преступники потребовали выкуп в размере 660 000 долларов США за освобождение мальчика, похищенного из торгового центра Tseung Kwan O Plaza.
Луис Ли Сзе-Чунг, известный криптовалютный инвестор и советник местной ассоциации технологических стартапов 852Web3, подчеркнул важность отслеживания стейблкоина USDT.
Он объяснил, что компании, выпускающие USDT, конвертируют эквивалентную сумму в доллары США, сохраняя их в качестве резерва, гарантирующего стоимость стейблкоина.
В случае преступной деятельности власти могут потребовать от этих компаний заморозить или уничтожить инкриминируемые монеты.
Пример такого подхода был продемонстрирован в ноябре прошлого года, когда Секретная служба США обнаружила синдикат, занимающийся торговлей людьми. В ответ Tether заморозила 225 миллионов долларов США в USDT, связанных с синдикатом.
Джошуа Чу Киу-ва, юрист, специализирующийся на технологических спорах и кибербезопасности, подчеркнул эффективность замораживания средств в стейблкоине.
Чу заявил, что власти могут заблокировать такие средства в течение дня, по сравнению с месяцами, которые требуются в традиционных банках, где этот процесс требует постановления суда.
Несмотря на прогресс, власти Гонконга признают трудности в борьбе с преступлениями, связанными с децентрализованными криптовалютами, такими как Биткойн и Эфириум. Эти криптовалюты не используют посредников, что затрудняет отслеживание владельцев.
Транзакции, осуществляемые через децентрализованные биржи (DEX), также невозможно отследить, поскольку DEX не сотрудничает с правоохранительными органами из-за своего децентрализованного статуса.
В любом случае, Гонконг добивается значительных успехов в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, используя возможности отслеживания стейблкоинов, таких как USDT.
Тем не менее, остаются серьезные проблемы в решении проблемы децентрализованных криптовалют, что подчеркивает необходимость дальнейших инноваций и стратегий для обеспечения безопасности в цифровом финансовом пространстве.
