Сообщение Lazarus Group связано с отмыванием 35 миллионов долларов через Huione после взлома биткойнов DMM на 305 миллионов долларов впервые появилось на Coinpedia Fintech News
Криптовалютный следователь ZachXBT поделился новой информацией, утверждающей, что 35 миллионов долларов из 305 миллионов долларов, украденных в результате взлома Биткойна DMM, были отмыты через онлайн-рынок Huione Guarantee в июле 2024 года. В частности, схема отмывания напоминает операции Lazarus Group и их типичные практики и признаки активности оффчейн.
Детали отмывания денег также очень систематичны и хорошо спланированы. Сначала полученный в результате взлома биткойн передается в сервис микширования, чтобы скрыть его следы. Затем смешанный биткойн обналичивается на другой новый адрес. Средства переводятся из Биткойна в Эфириум или Avalanche с использованием THORChain, порога или моста Avalanche. Отмытый биткойн затем обменивается на USDT, который далее пересекается. Наконец, USDT отправляется в Huione.
Несет ли группа Lazarus ответственность за взлом DMM?
В методах взлома и отмывания данных используются некоторые сигнатуры другой киберпреступной организации — группы Lazarus, связанной с Северной Кореей. Их участие также подтверждается схожими подходами к выбору техник отмывания и другими отмеченными оффчейн-признаками.
Важным событием на выходных стало то, что Tether обнаружил кошелек, к которому он больше не будет «привязываться», и на котором было 29 долларов. 6 миллионов долларов США для сети Tron. Этот кошелек был связан с Huione и получил около 14 миллионов долларов в результате кражи биткойнов DMM за три дня подряд. Действия Tether разоблачают попытки дальнейшей заморозки и, таким образом, прекращения оборота украденных средств и предотвращения их отмывания.
Huione Guarantee стала одним из центров денежных мошенничеств в Юго-Восточной Азии. Также было замечено, что преступники использовали его для отмывания денег, например, печально известные мошенники, занимающиеся забоем свиней.
В своем недавнем отчете аналитическая компания Elliptic, занимающаяся блокчейном, сообщила, что торговцы Huione заработали 11 миллиардов долларов в объемах. В отчете также указывается, что Huione Group имеет связи с правительством Камбоджи, а это означает, что властям практически невозможно закрыть компанию.
В декабре прошлого года ZachXBT сообщил, что десятки миллионов юаней, полученные в результате мошенничества с инвестициями Fintoch на сумму 31 миллион долларов, были перекачаны через Huione. Это расширяет возможности незаконной деятельности, что приводит к необходимости ужесточения нормативного надзора и строгого контроля за отмыванием денег.
Читайте также: Еженедельный отчет о крипто-хаках: DeFi и знаменитости под атакой!
