**AUSTRAC сообщает о росте отмывания денег, связанных с криптовалютой**
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) отметил рост преступного использования криптовалют. Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег за 2024 год, наблюдается заметный рост незаконной деятельности, связанной с цифровыми валютами, обменами и незарегистрированными услугами денежных переводов.
**Ключевые моменты:**
- Традиционные каналы, такие как наличные деньги, недвижимость и предметы роскоши, остаются лучшими вариантами отмывания денег.
- Цифровые валюты, хотя и имеют более низкий рейтинг, чем традиционные методы, все чаще используются из-за их анонимности и скорости.
- AUSTRAC подчеркивает необходимость регистрации криптовалютных бирж в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, чтобы ограничить эту деятельность.
**Перспективы на будущее:**
AUSTRAC ожидает, что по мере того, как цифровые валюты получат широкое признание, их злоупотребление также будет расти. В докладе содержится призыв к адаптивным мерам регулирования и международному сотрудничеству для эффективной борьбы с отмыванием денег в криптопространстве.
**Новые правила:**
В связи с этим правительство Австралии запретило использование криптовалют и кредитных карт для азартных игр в Интернете, а компаниям, не соблюдающим требования, грозят огромные штрафы. Эта мера направлена на то, чтобы помочь людям лучше контролировать свои игровые привычки.
