Недавно Tether заморозила 29,62 миллиона долларов США в долларах США, связанных с преступной деятельностью с участием камбоджийской группы Huione, продемонстрировав свою приверженность обеспечению безопасности своей стабильной монеты в условиях растущего нормативного давления. Однако затронутый адрес продолжал перемещать стейблкоин USDC Circle, вызывая сомнения в эффективности заморозки.
Компания Bitrace, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что кошелек TNVaKW, в котором хранились замороженные токены USDT, был связан с гарантийным бизнесом Huione Group в Камбодже. Кошелек был заморожен всего через неделю после активации 9 июля 2024 года. Bittrace указала, что заморозка, скорее всего, направлена на то, чтобы остановить отмывание средств в результате мошенничества и кражи криптовалюты. Несмотря на заморозку, с адреса удалось перевести 114 800 долларов США на недавно активированный адрес TQuFSv.
Bitrace также отметила, что заморозка коснулась только этого конкретного адреса, в то время как другие бизнес-адреса Huione остались работоспособными. Старый бизнес-адрес TL8TBp все еще используется, как и другие гарантийные и платежные операции за последние шесть месяцев.
Это действие последовало за сообщениями о том, что Huione Guarantee стала излюбленной платформой для мошеннических операторов. Huione Guarantee, входящая в камбоджийский конгломерат Huione Group, связанный с правящей семьей Хун, с 2021 года провела транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов, при этом USDT Tether играет ключевую роль. Хотя не все транзакции являются незаконными, считается, что многие из них связаны с мошеннической деятельностью. Таким образом, замораживание Tether согласуется с его строгой позицией против незаконного использования его активов.
В прошлом году Tether заморозил большие суммы долларов США, в том числе 5,2 миллиона долларов США, связанные с фишинговыми мошенничествами в мае, и 225 миллионов долларов США, связанные с сетью торговли людьми в Юго-Восточной Азии в прошлом году. Несмотря на эти усилия, Tether сталкивается с критикой и обвинениями в том, что его токены финансируют преступную деятельность. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус недавно намекнул на возможное расследование правительства США в отношении Tether, однако генеральный директор Tether Паоло Ардоино категорически отверг это утверждение.
Решение Tether заморозить эти токены USDT является частью более широкой стратегии по борьбе с незаконной деятельностью в мире криптовалют. Замораживание USDT, связанного с Huione Group, подчеркивает усилия Tether по защите целостности своей стабильной монеты. Однако продолжающееся перемещение USDC по предполагаемому адресу указывает на трудности с полным прекращением незаконной деятельности.
История принятия Tether мер против неправомерного использования своих активов включает в себя заморозку 5,2 миллиона долларов в мае, связанную с фишинговым мошенничеством, и 225 миллионов долларов в прошлом году, связанных с торговлей людьми. Эти действия иллюстрируют приверженность Tether защите своей стабильной монеты и пользователей.
Несмотря на продолжающуюся критику и обвинения, Tether по-прежнему привержен прозрачности и соблюдению нормативных требований. Недавнее замораживание USDT, связанного с Huione Group, подчеркивает это обязательство, даже несмотря на то, что сохраняются проблемы с пресечением незаконной деятельности в криптопространстве.
