[EBA выпускает руководство по «Правилам путешествий»] Golden Finance сообщает, что Европейское банковское управление (EBA) сегодня опубликовало новое руководство по так называемым «Правилам путешествий», которые представляют собой информацию, которая должна сопровождать перевод средств и определенных криптоактивов. Это правило поможет решить проблему неправомерного использования таких переводов для отмывания денег и финансирования терроризма. В руководстве указано, какая информация должна сопровождать переводы средств или криптоактивов, а также какие шаги должны предпринять поставщики платежных услуг (PSP), промежуточные PSP (IPSP), поставщики услуг криптоактивов (CASP) и промежуточные CASP (ICASP). чтобы обнаружить недостающую или неполную информацию и что делать, если при переводе средств или передаче криптоактивов отсутствует необходимая информация. Цель состоит в том, чтобы установить последовательный и эффективный подход к осуществлению правил поездок по всему ЕС, позволяющий соответствующим органам полностью отслеживать такие переводы, когда это необходимо для предотвращения, обнаружения или расследования отмывания денег и финансирования терроризма.