Сообщается, что Tether заморозил кошелек Tron (TRX), содержащий более 28 миллионов токенов USDT, предположительно являющихся доходами от преступной деятельности, включая отмывание денег и мошенничество.
Аккаунт, посвященный наблюдению за стейблкоинами Tron и Ethereum (ETH) в режиме реального времени, USDT/USDC Ban List, сообщил 13 июля, что адрес, идентифицированный как TNVaKW, был занесен в черный список Tether с 28,25 миллионами долларов США в USDT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Отметка времени: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEvent: AddedBlackListBalance: 28 257 162,94 USDT (TRC20) https://t.co/Whl97I1K7m
— Список запретов USDT/USDC (@USDTBanList), 12 июля 2024 г.
Кошелек подозревается в том, что он связан с камбоджийской компанией Huione Group. Фирма по обеспечению безопасности блокчейнов Bittrace в сообщении на X от 14 июля сообщила, что замороженный кошелек, активированный 9 июля, связан с гарантийным бизнесом Huione Group.
📢Замороженные адреса на сумму 29,62 миллиона долларов США относятся к гарантийному бизнесу камбоджийской группы Huione в этом месяце. (1/n) подробнее👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 июля 2024 г.
Анализ Bitrace также показал, что Huione пытался обойти заморозку, активировав новый адрес TQuFSv и переведя 114 800 долларов США в долларах США из замороженного кошелька TNVaKW.
Кроме того, по данным Bitrace, несмотря на действия Tether, другие бизнес-адреса Huione, включая ее старый бизнес-адрес TL8TBp, продолжают работать.
Вам также может быть интересно: Tether теряет позиции, доля рынка сокращается до 74%
Huione Guarantee связана с крипто-мошенничеством
10 июля Elliptic — еще одна известная фирма по отслеживанию криптовалют — сообщила об участии Huione Guarantee в мошеннических действиях, в частности в мошенничестве с забоем свиней.
Новое расследование исследовательской группы Elliptic проливает свет на онлайн-рынок Huione Guarantee. Платформа широко используется мошенническими операторами в Юго-Восточной Азии, в том числе теми, кто занимается мошенничеством #pigbutchering. Полный анализ читайте ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6.
– Эллиптический (@elliptic) 10 июля 2024 г.
По данным Elliptic, онлайн-рынок стал крупным центром мошеннических операций в Юго-Восточной Азии и был связан с криминальными транзакциями на общую сумму не менее 11 миллиардов долларов.
Elliptic заявила, что базирующаяся в Камбодже компания работает как служба депозита и условного депонирования для одноранговых транзакций в Telegram, в основном используя стейблкоин Tether USDT. Очевидно, это сделало его излюбленной платформой для мошенников и отмывателей денег.
Кроме того, фирма, занимающаяся анализом блокчейнов, утверждала, что Huione Guarantee была связана с правящей семьей Камбоджи, включая премьер-министра Хун Мане.
В ответ на отчет правоохранительные органы и аналитики блокчейна начали работать над тем, чтобы подорвать деятельность Huone, отслеживая криптотранзакции и идентифицируя кошельки, связанные с платформой.
Замораживание Tether подчеркивает эти продолжающиеся усилия по пресечению мошенничества, связанного с криптовалютой, и сложной сети финансовых преступлений, которым способствуют, казалось бы, законные криптоплатформы.
Читать далее: Слишком мало юрисдикций принимают надлежащие меры предосторожности в отношении виртуальных активов: FATF
