Шокирующие открытия бывшего сотрудника Crystal Blockchain пролили свет на предполагаемые тайные сделки компании с российскими клиентами, несмотря на ее заявления о содействии прозрачности и соблюдению правил ПОД. Это не только противоречит международным санкциям против России в разгар разрушительной войны на Украине, но и бросает тень на приверженность всей криптоиндустрии этическим практикам.

Присутствие кристаллического блокчейна в преддверии войны

До вторжения России в Украину в феврале 2022 года услуги передачи данных Crystal Blockchain процветали, а их уникальное решение занимало значительную долю рынка в Восточной Европе — Украине, Литве, Эстонии и так далее. Их технология позволила предприятиям выявлять незаконную деятельность и обеспечивать соблюдение финансовых правил. Они были на грани достижения своей конечной цели — стать европейской альтернативой американскому гиганту Chainaанализ. 

Примерно в это же время, в результате событий, которые потрясли мир, Украина погрузилась в хаос, когда Россия начала разрушительное вторжение, изменив геополитический ландшафт и разрушив хрупкий мир, который когда-то существовал. По мере эскалации конфликта действия Crystal Blockchain становились все более окутанными тайной и противоречиями, вызывая обеспокоенность по поводу их истинной преданности и мотивов в разгар быстро разворачивающегося кризиса.

Контрастные образы публичного лица Crystal Blockchain и скрытые мотивы

Несмотря на публичное объявление о прекращении деловых отношений с российскими клиентами после событий февраля 2022 года, ознаменовавших начало разрушительного российского вторжения в Украину, Crystal Blockchain и ее партнерские компании AMLbot, Getblock и Alfabit, предположительно, продолжали обслуживать Российский рынок. Это очевидное несоответствие между публичной позицией компании и реальной практикой вызвало серьезные опасения по поводу ее приверженности прозрачности и этичному поведению.

Среди центральных фигур в этой разворачивающейся драме — один из лидеров Crystal Blockchain Марина Хаустова, чьи действия в сочетании со связями компании с Bitfury Group, основанной Валерием Вавиловым, рисуют удручающую картину предательства и соучастия в лице одного из величайшие гуманитарные кризисы нашего времени.

Признаки того, что Crystal Blockchain продолжил работать с Россией

Значительное количество доказательств указывает на предполагаемое продолжающееся сотрудничество «Кристалла» с российскими организациями. В раскрытии, которое могло подвергнуть его опасности, информатор раскрыл предполагаемую причастность Crystal Blockchain к теневой бирже Garantex. По сообщениям, эта биржа, расположенная в самом сердце финансового подбрюшья Москвы, способствовала ошеломляющим транзакциям с грязными деньгами на сумму в 1 миллиард долларов в месяц, позволяя россиянам обходить международные санкции и получать прибыль от незаконной деятельности.

Crystal Blockchain не имел ни морального, ни юридического права служить России и ее клиентам, помогая им обходить санкции. Это соучастие выходило за рамки крупномасштабных обменов: партнеры-дистрибьюторы компании, многие из которых базируются в России, предоставляли услуги, которые преимущественно использовались внутри России. Несмотря на доблестные усилия некоторых украинских компаний по поддержке вооруженных сил своей страны, действия «Кристалл» были равносильны пособничеству и пособничеству государству-агрессору.

Информатор также сообщил, что Alfabit и AMLbot были не просто партнерами по распространению Crystal Blockchain, а предполагаемыми соучастниками в незаконном танце Crystal с уклонением от санкций. Эти теневые посредники предоставили Crystal удобную дымовую завесу, позволяющую обслуживать значительную часть российских криптовалютных бирж на Bestchange, не поднимая тревоги. Регистрация AMLbot в Гонконге только усилила интригу, поскольку предполагала целенаправленную попытку оградить себя от пристального внимания. 

Информатор также раскрыл целую галерею бирж, которые предположительно получили выгоду от незаконного партнерства Crystal с AMLbot, включая Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master Change, Perfect Change, Swap Coin, Tyt Cash и X-obmen. Используя данные AMLbot и Crystal, эти обмены были соучастниками предательства Crystal своих моральных и юридических обязательств.

Призыв к справедливости 

Полностью осознавая потенциальные последствия нарушения соглашения о неразглашении и рискуя своей работой, информатор решил сделать это смелое откровение во время войны, санкций и политической напряженности. Руководствуясь чувством морального долга, он призвал провести расследование и принять соответствующие меры против Crystal и ее партнеров, независимо от личных затрат, с которыми ему придется столкнуться. Его смелое решение подчеркивает важность говорить правду властям, даже перед лицом значительных рисков.

Пропаганда большей честности и порядочности для восстановления веры в криптоиндустрию

Очевидное лицемерие Crystal Blockchain в отношениях с российскими клиентами, несмотря на публичные заявления о разрыве связей со страной, подчеркивает острую необходимость прозрачности и подотчетности в криптовалютной индустрии. Смелое решение информатора раскрыть это противоречие должно послужить тревожным сигналом для тех представителей отрасли, которые ценят честность и порядочность выше прибыли.

Отказ от ответственности: данная статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.