Tether заморозил кошелек TRON, содержащий 29,62 миллиона долларов США.
Замороженный адрес является частью гарантийного бизнеса камбоджийской группы Huione.
Huione Group активировала новый адрес TQuFSv, переведя 114 800 долларов США с замороженного счета.
Известный эмитент стейблкоинов Tether заморозил кошелек TRON, TNVaKW, содержащий токены USDT на сумму 29,62 миллиона долларов, предположительно связанные с преступной деятельностью и отмыванием криптовалютных денег. Это действие произошло вчера, 13 июля, о чем свидетельствует специальный дескриптор на X, объявляющий о запрещенных адресах.
Тем временем Bitrace, ведущий поставщик инструментов обеспечения соответствия и расследований для правоохранительных органов, высказал свое мнение по поводу развития событий, предоставив дополнительный контекст того, почему кошелек Tron был занесен в черный список.
Согласно анализу Bitrace, замороженный адрес связан с гарантийным бизнесом камбоджийской группы Huione, который был активирован 9 июля 2024 года. Однако Huione пытается обойти заморозку, активировав новый бизнес-адрес TQuFSv и переведя 114 800 долларов США. USDC с замороженного адреса TNVaKW.
📢Замороженные адреса на сумму 29,62 миллиона долларов США относятся к гарантийному бизнесу камбоджийской группы Huione в этом месяце. (1/n) подробнее👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
— Bitrace (@Bitrace_team) 14 июля 2024 г.
Примечательно, что старый связанный бизнес-адрес Huione, TL8TBp, продолжает работать, а другие гарантийные и платежные подразделения компании действовали в течение последних шести месяцев, при этом ни один из соответствующих адресов не был заморожен.
Bitrace предположила, что причина заморозки связана с участием Хьюоне в отмывании средств для преступной деятельности, включая мошенничество и кражу криптовалюты. В результате платформа предупредила специалистов-практиков Web3 сохранять бдительность в отношении транзакционных рисков при участии в сфере криптовалютных платежей, подчеркнув важность соблюдения требований и должной осмотрительности во избежание потенциальных юридических и финансовых последствий.
До этого последнего действия по адресу TRON Tether уже заморозил несколько других криптокошельков, в том числе в сети Ethereum. Один из наиболее заметных инцидентов произошел 8 мая, когда Tether объявил о заморозке кошелька Ethereum, на котором находилась ошеломляющая сумма в 100 000 090,15 долларов США в долларах США.
Сообщение Tether замораживает адреса USDT на сумму $29,62 млн, связанные с камбоджийской группой Huione, впервые появилось на Coin Edition.
