Судебный процесс над крупнейшей криптоплатформой Binance Holdings Limited по обвинению в уклонении от уплаты налогов назначен на 11 октября. Судья Эмека Нвит из Федерального высокого суда в Абудже будет председательствовать по делу.
Читайте также: Германия завершает ликвидацию биткойн-активов на сумму $2,9 млрд.
Платформа и два ее директора предстали перед федеральным правительством по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Это произошло из-за того, что они не смогли зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (FIRS) для целей налогообложения.
Binance узнает судьбу суда через 3 месяца
В сообщениях указывается, что Айоделе Омотилева, юрист, представляющий криптофирму, предстал перед судом в пятницу и заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Омотилева настоятельно призвала судью отклонить обвинения, подчеркнув отсутствие обоснованности дела.
Отсутствие обоснованности очевидно в предыдущем снятии обвинений с руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы.
В июне Федеральный высокий суд в Абудже оправдал Гамбаряна и Анджарваллу по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Гамбаряну, американцу, и Анджарвалле, британскому кенийцу, бежавшему в Кению, в настоящее время предъявлены отдельные обвинения в отмывании денег, которые они отрицают.
Источник: Нью-Йорк Таймс.
Решение судьи Нвита отложить рассмотрение дела до октября позволяет провести дальнейшее рассмотрение и анализ представленных доказательств. Это дает как защите, так и обвинению дополнительное время для подготовки к рассмотрению своих дел.
Предыстория дела Нигерии против Binance
В феврале два высокопоставленных руководителя Binance, Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян, были задержаны нигерийскими властями во время визита. Им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Хотя Binance не предоставила никаких официальных заявлений относительно недавних событий, она заявила, что обвинения следует снять. Тем не менее, Нигерия связала свои валютные проблемы с Binance, подчеркнув, что криптоплатформы стали излюбленным местом для торговли нигерийской найрой на фоне значительного дефицита долларов и исторически низкой стоимости валюты.
Читайте также: Член Палаты представителей США Том Эммер требует увольнения председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера
Обеспечение соблюдения правил криптовалютной деятельности согласуется с позицией советника по национальной безопасности о том, что торговля криптовалютой представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности.
В рамках этой инициативы Центральный банк Нигерии (CBN) поручил финтех-компаниям выявлять и сообщать об учетных записях, участвующих в криптовалютных транзакциях, а также принимать необходимые меры для прекращения любой дальнейшей деятельности.
