Новости ChainCatcher, Chainaанализ сообщает, что традиционные отмыватели денег (преступники за пределами криптовалютного пространства) также могут перемещать свои деньги в цепочке. Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainaанализа, сказал, что традиционные преступники, занимающиеся отмыванием денег, начинают использовать криптосети для создания «крупномасштабной инфраструктуры отмывания денег» для отмывания денег из некриптовалютного пространства.
Эти переводы не происходят с адресов, связанных с крипто-мошенничеством, кражами и атаками программ-вымогателей, которые Chainaанализ отметил в цепочке, скорее, такие транзакции более непрозрачны и происходят из кошельков, которые не считаются незаконными; Эти средства перетекают через блокчейны на биржи, следуя стратегиям, которые могут быть отмечены традиционными отделами финансового контроля. Например: разделить на целые части чуть ниже порога отчетности KYC, а затем снова собрать их вместе.
Грауэр добавил, что большинство следователей в сети знали, что эта ситуация уже много лет является потенциальной неприятностью. Тем не менее, она сказала, что июльский отчет стал первой попыткой Chainaанализа задокументировать, насколько велика тенденция такой активности во всей сети. В компании выяснили, что это число на порядки превышает даже известную нелегальную торговую базу. Когда он проанализировал все переводы, отправленные на биржи в 2024 году, он обнаружил избыток транзакций на сумму чуть ниже отметки в 10 000 долларов — порога, при котором правила KYC вступают в силу.