🚨 ELLIPTIC РАССКАЗЫВАЕТ МОШЕННИЧЕСКУЮ СЕТЬ НА 11 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ЧЕРЕЗ ГАРАНТИЮ HUIONE 🚨
Последний отчет Elliptic показывает, что рынок Huione Guarantee, которым управляет камбоджийский конгломерат Huione Group, способствовал незаконным транзакциям на сумму более 11 миллиардов долларов. Эти транзакции в основном связаны с отмыванием денег и кибермошенничеством в Юго-Восточной Азии с использованием Tether ($USDT) для платежей.
📊 Прозрачность блокчейна
Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, подчеркнул возможность количественной оценки этих транзакций благодаря прозрачности блокчейна. «Этот аспект, конечно, также означает, что эти криптотранзакции можно отслеживать и блокировать так, как это невозможно при использовании других платежей», — пояснил он.
🛠 Услуги, предлагаемые Huione Guarantee
Торговая площадка Huione Guarantee, работающая в основном на китайском языке, включает в себя тысячи каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, которыми управляют отдельные продавцы. Предлагаемые услуги включают в себя:
- Продажа персональных данных
- Отмывание денег
- Программное обеспечение и веб-разработка для мошеннических сайтов.
- Инструменты и оборудование для заключения под стражу и пыток мошенников.
💸 Транзакции Tether
Хотя платформа использует различные способы оплаты, преимущественно используется Tether из-за его отслеживаемости по сравнению с традиционными потоками фиатных денег. Представитель Tether подчеркнул необходимость прямого взаимодействия с контрагентами для замораживания незаконной деятельности, раскритиковав тех, кто публикует результаты без вмешательства.
🕵️ Расследование Эллиптика
Elliptic идентифицировала сотни криптоадресов, связанных с Huione Guarantee и ее продавцами. Робинсон отметил, что предприятия могут использовать аналитику блокчейна, чтобы избежать транзакций с этими организациями. «Мы пометили несколько сотен адресов в наших инструментах, которые используются этими организациями, и наши клиенты могут проверять транзакции и кошельки на наличие ссылок на них», — сказал он.
Сумасшедшая история, правда?
Напоминает мне времена, когда «даркнет» был на пике своего развития!
#scamalert #scam #alert #warning #safety
