Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC) призвал специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту сыграть решающую роль в обнаружении и предотвращении финансирования терроризма.

В этом предупреждении выделены пять основных методов, которые террористы используют для перевода средств, включая криптовалюты.

ICPAC, которая регулирует бухгалтерскую профессию на Кипре, выпустила «предупреждение о финансировании терроризма» с целью активизировать усилия по борьбе с такой деятельностью.

Хотя правоохранительные органы обычно занимаются финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, ICPAC подчеркивает необходимость участия специалистов в области бухгалтерского учета в мониторинге. Регулятор заявил:

«В наши дни, учитывая характер предоставляемых услуг и роль профессионалов в качестве контролеров, от обязанных организаций требуется играть активную роль на этапе предотвращения».

ICPAC выявил пять методов перевода средств, используемых террористами: пожертвования через неправительственные организации (НПО), наличные, банковские переводы и подарочные карты, криптовалюты и подставные компании.

Что касается криптовалют, ICPAC советует бухгалтерам следить за анонимными трансграничными одноранговыми переводами, краудфандингом, благотворительными пожертвованиями и анонимными онлайн-кампаниями по сбору средств.

ICPAC поручила своим членам, фирмам и специалистам по соблюдению нормативных требований сообщать о подозрительной деятельности, предупредив, что невыполнение этого требования является правонарушением.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Правительство Германии продолжает распродажу биткойнов и переводит 178 миллионов долларов в BTC за один час

Следовательно, помеченные транзакции будут подвергаться тщательной проверке, включая профилирование отдельных лиц, проверку криптокошельков и транзакций, а также использование специализированных инструментов блокчейна.

Представитель Министерства финансов США сообщил, что палестинские группировки боевиков, включая ХАМАС, использовали небольшое количество криптовалют для финансирования, но предпочитали традиционные финансовые методы.

Аналитическая блокчейн-компания Elliptic подтвердила, что Палестинский исламский джихад собрал 12 миллионов долларов за счет сбора средств в криптовалюте, что противоречит отчету Wall Street Journal, в котором первоначально утверждалось, что они получили от 41 до 93 миллионов долларов с августа 2021 года по июнь 2023 года.

Elliptic не обнаружила никаких доказательств таких больших сумм, полученных с помощью криптовалюты, что побудило журнал исправить свой отчет.

«Чтобы внести ясность, — обратился член Палаты представителей Том Эммер к заместителю министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайану Нельсону, — ХАМАС использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, о чем широко сообщалось, это верно?»

«Да, это наша оценка», — подтвердил Нельсон.

Чтобы отправить пресс-релиз о криптовалюте (PR), отправьте электронное письмо по адресу sales@cryptointelligence.co.uk.