🔍Chainaанализ сообщает о всплеске денежных переводов внутри сети, которые имеют признаки традиционного отмывания денег! 💸 Хотя эти транзакции не являются однозначно незаконными, они вызывают удивление.

Традиционные преступники, занимающиеся отмыванием денег, теперь используют криптосети для создания «крупномасштабной инфраструктуры отмывания денег», говорит руководитель отдела исследований Chainaанализа Ким Грауэр. Эти транзакции происходят не в результате мошенничества или кражи криптовалют, а из кошельков, о которых не известно, что они являются незаконными.

Они используют стратегии, которые, скорее всего, будут отмечены традиционными отделами финансового соответствия, например, разделение на округленные транши чуть ниже пороговых значений отчетности KYC, а затем объединение их позже.

Chainaанализ обнаружил избыток транзакций на сумму чуть ниже отметки в 10 000 долларов, после чего вступают в силу дополнительные правила KYC. Хотя это и не является однозначно незаконным, банки уже давно используют такую ​​​​эвристику для отслеживания преступной деятельности.

Что вы думаете по этому поводу? Видим ли мы новую тенденцию перехода традиционных отмывателей денег на криптовалюту? Давайте обсудим! #КриптоНовости #Chainaанализ #Отмывание денег