Криптовалютный кошелек, связанный с Genesis Trading, за последний месяц перевел биткойны на сумму почти 720 миллионов долларов на биржу Coinbase, что указывает на потенциальное начало ликвидации активов.
Кошелек с маркировкой Genesis Trading перевел более 12 600 биткойнов (BTC) за последние 30 дней на сумму 719,9 миллиона долларов США, в основном в транзакциях от 500 до 700 BTC.
По данным Arkham Intelligence, в настоящее время на этом адресе находится 33 356 биткойнов по сравнению с более чем 46 000 BTC месяц назад, 12 июня.
Многомиллионные переводы в биткойнах произошли через два месяца после того, как Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк, объявила, что ее офис достиг соглашения с Genesis, требуя от фирмы выплатить 2 миллиарда долларов обманутым инвесторам в рамках программы Earn.
Мировое соглашение требует возврата средств инвесторам Genesis и запрещает компании работать в Нью-Йорке.
Трейдеры Genesis могут стать целостными
Адрес, отмеченный Genesis Trading, действительно может готовиться к началу выплаты пользователям, исходя из суммы активов и недавних переводов на централизованную биржу (CEX) Coinbase.
В настоящее время в кошельке хранится криптовалюта на общую сумму 2,28 миллиарда долларов, из которых крупнейшим активом является биткойн на 1,91 миллиарда долларов, за которым следует эфир (ETH) на сумму 364 миллиона долларов.
Сумма превышает 2 миллиарда долларов в цифровых активах, которые платформе было приказано выплатить обманутым инвесторам ее программы Earn.
14 июня Генеральная прокуратура Нью-Йорка объявила, что получила от Gemini более 50 миллионов долларов, которые будут возвращены инвесторам в рамках программы биржи Earn.
Мировое соглашение запретило Gemini управлять какой-либо программой кредитования криптовалюты в штате Нью-Йорк, и Джеймс заявил на X, что «все, кого Gemini обманули, получат свои деньги обратно». Gemini Trust заявила, что пострадавшие пользователи Earn могут рассчитывать на «100% причитающихся им активов» в течение семи дней.
Сага о Бытии
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск против Genesis в октябре 2023 года, позже расширив его, включив в него Digital Currency Group, ее генерального директора Барри Силберта и бывшего генерального директора Genesis Соитиро Моро.
В иске утверждалось, что Gemini обманула 230 000 инвесторов, включая жителей Нью-Йорка, посредством своей программы Earn с Genesis Global Capital, не раскрыв своих рисков.
New York AG также подала иск против бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского за то, что он якобы скрывал «тяжелое финансовое состояние платформы». В настоящее время Машинскому предъявлены уголовные обвинения в Южном округе Нью-Йорка, связанные с мошенничеством с ценными бумагами, мошенничеством с использованием электронных средств и сговором с целью совершения мошенничества, и ожидается, что он предстанет перед судом в январе 2025 года.
Журнал: Документ стоимостью 2500 долларов о крахе FTX на Amazon Prime… с помощью мамы
