Chainaанализ выпустил свой новый отчет о криптопреступлениях «Отчет об отмывании денег и криптовалютах», чтобы углубиться в последние тенденции и данные, связанные с отмыванием денег.
Криптопреступления и отчет Chainaанализа об отмывании денег
Chainaанализ выпустил новый отчет о криптопреступлениях: «Отчет об отмывании денег и криптовалютах». Идея состоит в том, чтобы изучить последние тенденции и данные, связанные с отмыванием денег с помощью криптовалют.
Наш отчет об отмывании денег показывает, как злоумышленники теперь используют криптовалюту для отмывания средств от преступлений вне сети, а не только преступлений, связанных с криптовалютой, таких как программы-вымогатели. Мы изучаем передовые методы отслеживания и то, как данные блокчейна помогают в борьбе с финансовой преступностью. https://t.co/32ApuphHpU
– Цепной анализ (@chainaанализ) 11 июля 2024 г.
«Наш отчет об отмывании денег показывает, как злоумышленники теперь используют криптовалюту для отмывания средств от преступлений вне сети, а не только от преступлений, связанных с криптовалютой, таких как программы-вымогатели. Мы изучаем передовые методы отслеживания и то, как данные блокчейна способствуют борьбе с финансовыми преступлениями».
Прежде всего, отчет, подписанный Chainaанализ, направлен на описание того, как отмывание денег, основанное на криптовалютах, происходит не только от внутрисетевых преступлений, но и от другой незаконной деятельности вне блокчейна.
Таким образом, по сути, можно расширить сферу расследования, используя прозрачность блокчейна, чтобы ликвидировать криптопреступления в цепочке и за ее пределами.
В любом случае Chainaанализ указывает, какие формы отмывания денег в мире криптовалют являются наиболее используемыми.
Итак, тенденции, связанные с отмыванием денег, показывают, что около 80% незаконных средств проходят через кошельки-посредники.
Мало того, в отчете также перечислены другие формы, наиболее часто используемые лицами, занимающимися отмыванием денег, такие как миксеры, конфиденциальные монеты и протоколы межсетевых мостов.
Криптопреступления: тенденции отмывания денег, проанализированные Chainaанализом
Продолжая отчет, Chainaанализ объясняет, что большинство преступников пытаются конвертировать свои криптофонды в бумажную валюту.
Важным инструментом описания тенденций, связанных с отмыванием денег, является также идентификация назначения средств. В этом смысле более 50% незаконных средств попадают на централизованные криптобиржи (CEX) прямо или косвенно после использования методов запутывания.
Вместо этого выход из цепочки отмывания денег выявляется на основе традиционной преступной деятельности вне цепочки, такой как незаконный оборот наркотиков и мошенничество. В связи с этим в отчете говорится, что в криптосекторе модели отмывания бумажной валюты также могут повторяться, поскольку повторяются одни и те же стратегии.
После этих и других основных моментов отчет, подписанный Chainaанализом, завершается обзором правил и глобальных стратегий по борьбе с отмыванием денег.
Данные 2023 года
В феврале прошлого года был опубликован отчет Chainaанализа о криптопреступлениях с данными, относящимися к 2023 году.
А если говорить об отмывании денег, то из того, что выяснилось, похоже, что в 2023 году преступники отмыли 22,3 миллиарда долларов, почти на 30% меньше, чем в 2022 году.
Это снижение было интерпретировано платформой анализа блокчейна как возможное общее снижение объема криптотранзакций, как законных, так и незаконных.
Chainlies также заявил, что CEX остается основным пунктом назначения для средств, отправленных с незаконных адресов (62%). Однако платформа также заявила, что доля незаконных средств, предназначенных для протоколов DeFi, выросла в 2023 году до 13%.
