Биржа криптовалютных деривативов BitMEX преуменьшила значение нарушения Закона о банковской тайне (BSA) в США, назвав это «старыми новостями» 2020 года.
Компания планирует запросить ускоренное слушание по приговору, указав, что никаких дополнительных обвинений предъявлено не будет.
10 июля прокурор США Дамиан Уильямс объявил, что BitMEX признала, что предлагает услуги криптовалютной торговли без надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег (AML).
В ответ BitMEX отметила, что ее основатели Артур Хейс и Бенджамин Дело уже признали себя виновными в нарушении и заплатили штрафы в 2022 году.
В то время Хейс и Дело признались, что «умышленно не создали, не внедрили и не поддерживали программу по борьбе с отмыванием денег» на своей бирже.
Это привело к тому, что BitMEX внедрила системы проверки, чтобы граждане США не могли использовать платформу.
Оба основателя согласились выплатить по 10 миллионов долларов штрафа каждому за нарушения BSA.
Следовательно, биржа не ожидает дальнейших штрафов со стороны Министерства юстиции США (DOJ).
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Pudgy Penguins сотрудничает с неудержимыми доменами, чтобы произвести революцию в доступе к виртуальному миру с помощью доменов .pudgy
BitMEX заявила: «Мы приняли обвинение BSA, будем добиваться ускоренного слушания по вынесению приговора и утверждать, что дальнейший штраф не должен налагаться, учитывая значительные суммы, уже выплаченные нашими основателями по обвинениям BSA, выдвинутым против них, и согласно нашему запрету на признание». / никаких отказов в урегулировании споров с CFTC и FinCEN в 2021 году».
BitMEX также упомянула, что ее программы «Знай своего клиента» и AML прошли независимый аудит. «Излишне говорить, что это обвинение никак не повлияет на нашу деловую деятельность», — заключили в ведомстве.
Дело было приговорено к 30 месяцам условно за нарушение BSA 16 июня, а Хейс получил два года условно и шесть месяцев домашнего ареста 21 мая.
Прокуроры утверждали, что Дело должно отбыть тюремное заключение, аналогичное приговору Хейса.
Хейс добровольно сдался властям США на Гавайях через шесть месяцев после того, как федеральные прокуроры впервые предъявили обвинения 7 апреля.
Его адвокаты заявили: «Г-н. Хейс добровольно предстал перед судом и надеется оспорить эти необоснованные обвинения».
В США признание себя виновным в содействии отмыванию денег является наказуемым правонарушением, за которое часто грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
Чтобы отправить пресс-релиз о криптовалюте (PR), отправьте электронное письмо по адресу sales@cryptointelligence.co.uk.
