"Согласно отчету Chainalysis, сложные методы отмывания денег представляют серьезную проблему для правоохранительных органов и криптовалютных сервисов. Миллиарды ежемесячно проходят через криптоэкосистему от незаконных кошельков к сервисам конвертации. 🕵️‍♂️

Техника, включающая использование промежуточных кошельков или "прыжков", делает сложным отслеживание потока средств. Более 80% общей суммы в каналах отмывания проходят через промежуточные кошельки.

Увеличивающееся использование стейблкоинов, таких как Monero (XMR), добавляет сложности, хотя и вводит риски для отмывателей, поскольку эмитенты стейблкоинов могут заморозить средства.

Отчет подчеркивает необходимость постоянного совершенствования инструментов анализа блокчейна, а также последовательных мер от регуляторов для борьбы с этими сложными тактиками, используемыми в отмывании денег в криптовалюте, включая надлежащие законы об AML."