Представители Министерства юстиции США объявили, что BitMEX, криптовалютная биржа, признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне, действуя без достаточной программы по борьбе с отмыванием денег с 2015 по 2020 год. Признание вины было связано с уголовным производством против основателей и сотрудников BitMEX. Неспособность биржи принять надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег позволила отмывать деньги и уклоняться от санкций, что поставило под угрозу финансовую систему. BitMEX проигнорировала правила борьбы с отмыванием денег, не внедрив стандарты «Знай своего клиента», что привело к юридическим последствиям для ее основателей. Обмену грозит тюремное заключение и штрафы. Кроме того, лица, связанные с другими криптоплатформами, такими как FTX и Alameda Research, также сталкиваются с юридическими последствиями за нарушения AML. Криптовалютная индустрия находится под пристальным вниманием на предмет соблюдения законов США, что подчеркивает важность соблюдения нормативных требований на рынке. Дополнительные новости, созданные искусственным интеллектом, можно прочитать на странице https://app.chaingpt.org/news.