Основные выводы

  • Комплексные учебные курсы Binance дают правоохранительным органам необходимые навыки и знания для проведения сложных расследований в сфере криптовалют, устраняя значительный пробел в знаниях в этой постоянно развивающейся области.

  • Благодаря команде опытных бывших сотрудников правоохранительных органов и финансовых следователей Binance предлагает практическую помощь, консультационные услуги и оперативную поддержку, что отличает нас от других бирж и компаний в отрасли.

  • Проактивный подход Binance и значительный вклад в борьбу с преступностью, связанной с криптовалютой, были признаны во всем мире, о чем свидетельствуют такие награды, как Профессиональная премия в области кибербезопасности (CSPA) в Гонконге, а также различные другие формы признания со стороны крупных правоохранительных органов.

Хотя данные показывают, что лишь небольшая часть криптовалютных транзакций связана с незаконной деятельностью, растущее распространение криптовалют неизбежно растет рука об руку с интересом со стороны преступных группировок, стремящихся злоупотребить экосистемой. Поэтому овладение крипто-расследованиями становится все более важным для тех, чья работа заключается в борьбе с киберпреступностью и финансовыми преступлениями. От преступлений, связанных с криптовалютой, таких как взломы и кражи, до сценариев, когда инфраструктура цифровых активов используется для перемещения средств, незаконно полученных в результате несвязанных преступлений, часто необходимо использовать опыт блокчейна для выявления преступников.

По мере того, как индустрия криптовалют развивается и ее распространение растет во всем мире, необходимость в специализированном обучении по расследованию криптовалют для сотрудников правоохранительных органов во всем мире становится очевидной. Благодаря своей ведущей в отрасли программе обучения правоохранительных органов Binance стремится поддерживать борцов с преступностью, предоставляя необходимое обучение и ресурсы для эффективной борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой, устраняя пробел в знаниях, который неизбежно открывается по мере появления и развития новых видов преступлений в сфере цифровых финансов. космос.

Почему борцам с преступностью нужна наша помощь

Правоохранительная деятельность – это сфера, которая по веским причинам реагирует на изменения и не развивается в одночасье. Обучение персонала эффективному расследованию новых преступлений с использованием новых методов расследования требует времени и огромных ресурсов. Все чаще агентства, ответственные за финансовые и киберпреступления по всему миру, выделяют больше ресурсов на расследования, связанные с криптовалютами. Однако темпы внедрения цифровых активов как в законной, так и в преступной деятельности намного быстрее.

Результатом является значительная нехватка экспертов по блокчейну и криптовалютам в правоохранительных органах, которые могут решать оперативные задачи и обучать следователей и прокуроров уникальным аспектам преступлений, связанных с криптовалютами.

Например, одна из основных трудностей заключается в псевдонимном характере криптовалютных транзакций. В то время как публичные блокчейны предоставляют данные о транзакциях прозрачно, правоохранительным органам нужны коммерческие инструменты для кластеризации и присвоения адресов различным криптовалютным сервисам. Многим агентствам не хватает доступа к этим инструментам и навыков их использования, что требует как обучения, так и практического опыта.

Более того, сотрудничество между частным и государственным секторами на этом фронте часто создает проблемы. Правоохранительным органам необходим своевременный доступ к соответствующим данным, хранящимся криптовалютными компаниями, но многие службы, включая биржи, не реагируют таким образом, чтобы эффективно помогать расследованиям.

Многие агентства, особенно в развивающихся странах, изо всех сил пытаются обеспечить доступ к высококачественным, новейшим учебным ресурсам, посвященным расследованиям криптовалют. Это часто приводит к осложнениям, поскольку офицеры без надлежащей подготовки могут провести неверный анализ движения средств и заморозить несвязанный аккаунт на криптобирже или в сервисе. Эти ошибки могут иметь серьезные последствия для бирж и их клиентов.

Формы помощи

Чтобы устранить эти пробелы, Binance предлагает комплексное обучение и обмен информацией для партнеров из правоохранительных органов. Эти сессии охватывают широкий спектр тем: от основных основ криптовалюты и пользовательского опыта работы с кошельками и криптовалютными биржами до более сложных тем, включая крипто-микшеры и кросс-чейн транзакции. 

Для более длительных занятий на месте мы проводим практическое обучение, сосредоточенное на реальных преступлениях, с которыми мы столкнулись на протяжении многих лет. Особенно популярной темой являются подробности нашей помощи правоохранительным органам и способы интерпретации часто сложных данных, которые мы предоставляем для поддержки расследований. Однако содержание каждого конкретного раздела продиктовано потребностями правоохранительных органов. 

Обучение Binance в Королевской полицейской академии Таиланда 

Кроме того, экспертная группа по обучению правоохранительных органов Binance предоставляет информацию о последних тенденциях криптопреступности, типологии и анализе методов работы, а также демонстрирует тематические исследования с использованием коммерческих инструментов аналитики блокчейна, а также инструментов криптографической разведки с открытым исходным кодом.

Благодаря этим совместным усилиям Binance стремится снабдить больше сотрудников правоохранительных органов необходимыми знаниями и опытом для решения дел, связанных с криптовалютой. Такой упреждающий подход помогает более эффективно бороться с преступностью, обеспечивая более безопасную цифровую среду.

Ведущая в отрасли команда

Binance выделяется в индустрии криптовалют благодаря команде из примерно 30 бывших следователей правоохранительных органов, каждый из которых имеет обширный опыт в сфере криптовалют и киберпреступлений. Этот опыт позволяет нам оказывать практическую поддержку правоохранительным органам. При наличии законного запроса мы предоставляем данные, которые часто позволяют идентифицировать подозреваемых или значительно ускорить расследование.

Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения правоохранительных органов в Binance, объясняет: «Большинство расследований, связанных с криптовалютами, сочетают в себе как традиционные методы расследования, включая отслеживание IP-адресов, так и расследования из открытых источников, с информацией, полученной в результате отслеживания потоков средств в блокчейне. Для наиболее серьезных преступлений мы часто предоставляем практическую помощь в расследовании – то, что более мелкие биржи не смогут себе позволить».

Двухдневный семинар для бразильских правоохранительных органов под руководством руководителя программы обучения правоохранительных органов Ярека Якубчека и Ренато Бастоса из команды специальных расследований Binance.

Глубина опыта нашей команды и ресурсы, которые мы выделяем на это дело, позволяют Binance предлагать помощь, начиная от базовой поддержки в расследовании и консультирования по делам до содействия сотрудничеству между трансграничными правоохранительными органами.

Карлос Мак, специалист из команды Binance Investigations, подчеркивает активный характер этой поддержки: «Многие из нас в Binance — бывшие сотрудники правоохранительных органов, поэтому мы полностью понимаем потребности агентств. Этот опыт определяет наш подход, побуждая нас активно и эффективно помогать в расследовании дел. Мы очень ценим доверие наших партнеров из правоохранительных органов и тесно сотрудничаем с ними в раскрытии их дел».

Результаты и признание

Обязательство Binance поддерживать правоохранительные органы принесло значительные и ощутимые результаты. Мы участвовали в широкомасштабных расследованиях, которые привели к ликвидации международных преступных сетей и конфискации средств на сотни миллионов долларов. Наши усилия были признаны во всем мире: мы получили такие награды, как Профессиональная премия в области кибербезопасности (CSPA) от полиции Гонконга, награда комиссара полиции Кореи руководителю нашего отдела обучения LE, а также приглашения на совместные пресс-конференции с такими властями, как Королевское управление Таиланда. Полиция.

Обучение Binance борьбе с преступностью с сотрудниками судебной полиции Макао

За последние несколько лет следователи Binance оказывали поддержку сотрудникам правоохранительных органов в широком спектре сценариев злоупотребления криптовалютами, включая различные версии мошенничества и инвестиционного мошенничества, платформы дарквеба, способствующие оказанию услуг по борьбе с киберпреступностью, инциденты с программами-вымогателями, а также чрезвычайно серьезную преступную деятельность, связанную с созданием и распространение материалов о жестоком обращении с детьми, терроризме и похищениях людей. Во всех этих случаях доказательства, полученные с помощью блокчейна, были ключом к обнаружению подозреваемых.

Обучение, которое мы предоставляем, в конечном итоге позволяет правоохранительным органам проводить такие расследования самостоятельно. Это расширение прав и возможностей имеет решающее значение: естественно, многие факты слишком деликатны, чтобы делиться ими с частными лицами, независимо от того, насколько тесное сотрудничество. Для нас важно внести свой вклад в такое наращивание потенциала, поскольку опытные следователи более эффективно удаляют злоумышленников из криптоэкосистемы, принося пользу всей отрасли и ее участникам. Кроме того, квалифицированные следователи с меньшей вероятностью выявят неправильных подозреваемых, что также способствует безопасности наших пользователей.

Более безопасный цифровой мир для всех

Еще одним компонентом этой работы, ориентированным на пользователей, является то, что более эффективная работа полиции и расследований может помочь выявить подозреваемых и помочь жертвам вернуть потерянные средства. Мы стремимся тесно сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы способствовать возвращению денег пользователей.

Помимо оперативной помощи, в рамках программы обучения правоохранительных органов Binance в 2023 году было проведено более 120 очных и онлайн-тренингов, посвященных практическому подходу к расследованиям. Наше обучение и поддержка получили исключительно положительные отзывы со стороны правоохранительных органов.

Программа обучения сотрудников правоохранительных органов Binance является основой наших усилий по обеспечению совместной безопасности в пространстве цифровых активов. Предоставляя необходимое обучение и ресурсы, мы даем возможность правоохранительным органам эффективно справляться со сложностями расследований криптовалют. Проактивный подход нашей сильной и хорошо оснащенной команды обеспечивает более безопасный цифровой мир для всех.

Дальнейшее чтение